证券代码：688667           证券简称：菱电电控       公告编号：2023-032


            武汉菱电汽车电控系统股份有限公司
            2023 年第一次临时股东大会决议公告
       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、     会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2023 年 8 月 2 日

（二） 股东大会召开的地点：湖北省武汉市东西湖区清水路特 8 号武汉菱电汽
车电控系统股份有限公司办公楼一楼会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         5

普通股股东人数                                                        5
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                         31,647,211
普通股股东所持有表决权数量                                  31,647,211
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
                                                               61.0806
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
                                                               61.0806
（%）


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次会议由公司董事会召集，董事长王和平先生主持。会议采用现场投票与
网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开和表决方式符合《中华人民共和
国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《武汉菱电汽车电控系统
股份有限公司章程》的有关规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事会秘书龚本新出席了本次会议；公司副总经理石奕及公司聘请的律
      师曹阳、宋丽均列席了本次会议。



二、      议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于变更经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议
      案》
       审议结果：通过
       表决情况：
                                  同意                   反对            弃权
        股东类型                         比例                比例            比例
                           票数                      票数            票数
                                         （%）             （%）           （%）
 普通股                  31,647,211 100.0000            0 0.0000        0 0.0000


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

 议                                      同意             反对           弃权
 案
                议案名称                     比例            比例           比例
 序                                 票数           票数            票数
                                             （%）           （%）          （%）
 号
        《关于变更经营范围、修订
                                             0.000           0.000          0.000
  1     <公司章程>并办理工商变           0               0              0
                                                 0               0              0
        更登记的议案》


（三） 关于议案表决的有关情况说明

       本次会议审议的议案 1 属于特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东或
股东代理人所持表决权三分之二以上通过。



三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦文德（成都）律师事务所

   律师：曹阳、宋丽均

2、 律师见证结论意见：

    本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》及《公司
章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效；本次股东大
会的表决程序和表决结果合法有效。


   特此公告。


                              武汉菱电汽车电控系统股份有限公司董事会
                                                      2023 年 8 月 3 日