证券代码：688690           证券简称：纳微科技       公告编号：2023-036


                   苏州纳微科技股份有限公司
                 2022 年年度股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无

一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 16 日

（二） 股东大会召开的地点：江苏省苏州市工业园区百川街 2 号综合楼会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         57

普通股股东人数                                                        57
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                         216,177,849
普通股股东所持有表决权数量                                  216,177,849
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                                53.6192
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）           53.6192


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

1、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决；
2、本次会议由公司董事会召集，董事长江必旺先生主持；
3、本次会议的召集召开程序、表决方式和表决程序符合《中华人民共和国公司
法》及《苏州纳微科技股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，以现场或通讯方式出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，以现场或通讯方式出席 3 人；
3、 公司董事会秘书赵顺先生出席了本次会议；其他部分高级管理人员列席了本
次会议。

二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于公司<2022 年年度报告>及摘要的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                        同意                      反对                   弃权
股东类型
                 票数          比例（%）   票数     比例（%）     票数       比例（%）
 普通股      216,175,170       99.9987     2,679         0.0013          0          0


2、 议案名称：《关于公司 2022 年度财务决算报告和 2023 年度财务预算报告的
议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                        同意                      反对                   弃权
股东类型
                 票数          比例（%）   票数     比例（%）     票数       比例（%）
 普通股      216,175,170       99.9987     2,679         0.0013          0          0


3、 议案名称：《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                        同意                      反对                   弃权
股东类型
                 票数          比例（%）   票数     比例（%）     票数       比例（%）
 普通股     216,175,170        99.9987      2,679        0.0013          0          0


4、 议案名称：《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                        同意                      反对                   弃权
股东类型
                 票数          比例（%）   票数     比例（%）     票数       比例（%）
 普通股     216,175,170        99.9987      2,679        0.0013          0          0


5、 议案名称：《关于公司 2022 年度独立董事述职报告的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                        同意                      反对                   弃权
股东类型
                 票数          比例（%）   票数     比例（%）     票数       比例（%）
 普通股     216,175,170        99.9987      2,679        0.0013          0          0


6、 议案名称：《关于公司 2022 年度利润分配的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                        同意                      反对                   弃权
股东类型
                 票数          比例（%）   票数     比例（%）     票数       比例（%）
 普通股     216,151,270        99.9877     26,579        0.0123          0          0


7、 议案名称：《关于确认 2022 年度日常关联交易实施情况与 2023 年度日常关
联交易预计的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                        同意                      反对                   弃权
股东类型
                 票数          比例（%）   票数     比例（%）     票数       比例（%）
 普通股      30,649,238        99.9912      2,679        0.0088          0          0
8、 议案名称：《关于公司续聘 2023 年度财务及内部控制审计机构的议案》
      审议结果：通过
      表决情况：
                          同意                           反对                       弃权
股东类型
                   票数          比例（%）        票数         比例（%）     票数        比例（%）
 普通股      216,165,042          99.9940        12,807          0.0060             0            0


9、 议案名称：《关于确定公司董事、监事薪酬（津贴）的议案》
      审议结果：通过
      表决情况：
                          同意                           反对                       弃权
股东类型
                   票数          比例（%）        票数          比例（%） 票数           比例（%）
 普通股      213,288,984         98.6636 2,888,865               1.3364             0            0


（二） 现金分红分段表决情况

                             同意                          反对                         弃权
股东分段情况
                      票数          比例（%） 票数              比例（%）    票数         比例（%）
持股 5%以上普
              171,243,827                 100              0             0          0            0
通股股东
持股 1%-5%普
               30,303,745                 100              0             0          0            0
通股股东
持股 1%以下普
               14,603,698           99.8183        26,579         0.1817            0            0
通股股东
其中：市值 50
万以下普通股    4,263,520           99.9372         2,679         0.0628            0            0
股东
市值 50 万以
               10,340,178           99.7693        23,900         0.2307            0            0
上普通股股东


（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                                        同意                          反对                弃权
议案
           议案名称                                                       比例        比例
序号                             票数          比例（%）       票数             票数
                                                                         （%）        （%）
  6      《 关 于 公 司 44,850,037             99.9408         26,579    0.0592     0     0
         2022 年 度 利
         润分配的议
         案》
         《 关 于 确 认 30,623,937   99.9913    2,679   0.0087   0    0
         2022 年 度 日
         常关联交易实
  7      施 情 况 与
         2023 年 度 日
         常关联交易预
         计的议案》
         《关于公司续 44,863,809     99.9715   12,807   0.0285   0    0
         聘 2023 年度
  8      财务及内部控
         制审计机构的
         议案》
         《关于确定公 41,987,751     93.5626   2,888,   6.4374   0    0
         司董事、监事                             865
  9
         薪酬（津贴）
         的议案》


（四） 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 1、2、3、4、5、6、7、8、9 属于普通议案，已获得出席本次股东大会
的股东及股东代理人所持表决权的二分之一以上通过。
2、议案 6、7、8、9 对中小投资者进行了单独计票。
3、涉及关联股东回避表决的议案：7
应回避表决的关联股东名称：江必旺、胡维德、深圳市纳微科技有限公司、苏州
纳卓管理咨询合伙企业（有限合伙）、苏州纳研管理咨询合伙企业（有限合伙）
等与关联交易存在关联关系的股东。

三、     律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（上海）律师事务所

      律师：李静、吴美珍

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程
序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章
程》的相关规定，表决结果合法、有效。


   特此公告。




                                       苏州纳微科技股份有限公司董事会
                                                     2023 年 5 月 17 日