[临时公告]昆工科技:独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见2023-06-26
证券代码:831152 证券简称:昆工科技 公告编号:2023-129
昆明理工恒达科技股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第九次会议
相关事项的独立意见
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确
性和完整性承担个别及连带法律责任。
根据《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》、《独立董事
工作制度》等有关规定,我们作为昆明理工恒达科技股份有限公司的
(以下简称“公司”)独立董事,基于独立判断的立场,本着审慎、
负责的态度,仔细阅读了公司董事会提交的有关资料,就公司第四届
董事会第九次会议审议的相关议案发表独立意见如下:
一、对《关于公司拟投资建设昆工科技研究院项目暨与嵩明县人
民政府签署招商引资投资协议的议案》的独立意见;
经审阅该议案并与公司管理层沟通,我们认为,本次投资有利于
整合技术资源,提升公司电极新材料和储能电池材料相关新产品开发
效率,在巩固企业湿法冶金节能降耗电极领域领先地位的同时,为公
司储能板块业务提供强有力的技术支撑,有助于完善建立“基础理论
研究与产业化开发应用”相结合的研发及科技成果转化体系,更符合
公司战略发展规划。公司董事会对上述事项的审议和表决程序符合有
关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定,决议内容、
表决结果合法有效。
我们一致同意《关于公司拟投资建设昆工科技研究院项目暨与嵩
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明县人民政府签署招商引资投资协议的议案》。
二、对《关于公司拟向广发银行股份有限公司昆明螺蛳湾支行申
请授信额度的议案》的独立意见;
经审阅该议案及向公司管理层了解相关情况,为补充生产经营所
需流动资金,公司拟向广发银行股份有限公司昆明螺蛳湾支行申请授
信额度 3,000 万元,授信使用期限为两年,公司控股股东、实际控制
人郭忠诚本人为本次向银行申请授信提供连带责任保证担保。本次申
请授信额度是为了补充公司生产经营所需的流动资金,降低公司融资
成本,优化财务结构,具备必要性和可行性,关联方控股股东、实际
控制人郭忠诚先生为此次向银行申请授信额度提供连带责任保证担
保,未收取任何费用,是关联方对公司生产经营中流动资金需求提供
的无偿支持活动,是公司单方面获得利益的交易,不影响公司独立性,
符合公司及中小股东的利益,符合公司的长远发展目标。董事会对本
议案的审议及表决程序符合《公司法》、公司章程及公司相关规章制
度的规定,决议内容、表决结果合法有效。
我们一致同意《关于公司拟向广发银行股份有限公司昆明螺蛳湾
支行申请授信额度的议案》。
三、对《关于晋宁理工恒达科技有限公司拟向广发银行股份有限
公司昆明螺蛳湾支行申请授信额度的议案》的独立意见;
经审阅该议案及向公司管理层了解相关情况,公司的全资子公司
晋宁理工恒达科技有限公司(以下简称“子公司”)拟向广发银行股
份有限公司昆明螺蛳湾支行申请授信额度 1,000 万元,授信使用期限
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为两年,公司及公司控股股东、实际控制人郭忠诚暨子公司实际控制
人为本次子公司向银行申请授信提供连带责任保证担保。子公司本次
向银行申请授信额度是为了补充子公司生产经营所需的流动资金,符
合子公司生产经营发展需要,不会影响公司业务正常运行,公司及关
联方控股股东、实际控制人郭忠诚先生对此次子公司向银行贷款提供
连带责任保证担保,都未收取任何费用,是公司及关联方对子公司生
产经营中流动资金需求提供的无偿支持活动,不影响公司独立性,符
合公司及中小股东的利益,符合公司的长远发展目标。董事会对此议
案的审议及表决程序符合《公司法》、公司章程及公司相关规章制度
的规定,决议内容、表决结果合法有效。
我们一致同意《关于晋宁理工恒达科技有限公司拟向广发银行股
份有限公司昆明螺蛳湾支行申请授信额度的议案》。
四、对《关于晋宁理工恒达科技有限公司拟向中国民生银行股份
有限公司昆明分行申请授信额度的议案》的独立意见;
经审阅该议案及向公司管理层了解相关情况,公司的全资子公司
晋宁理工恒达科技有限公司(以下简称“子公司”)拟向中国民生银
行股份有限公司昆明分行申请授信额度 3,000 万元,授信使用期限为
一年,公司及公司控股股东、实际控制人郭忠诚为本次子公司向银行
申请授信提供连带责任保证担保。子公司本次向银行申请授信额度是
为了补充子公司生产经营所需的流动资金,符合子公司生产经营发展
需要,不会影响公司业务正常运行,公司及关联方控股股东、实际控
制人郭忠诚先生对此次子公司向银行贷款提供连带责任保证担保,都
未收取任何费用,是公司及关联方对子公司生产经营中流动资金需求
提供的无偿支持活动,不影响公司独立性,符合公司及中小股东的利
益,符合公司的长远发展目标。董事会对此议案的审议及表决程序符
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合《公司法》、公司章程及公司相关规章制度的规定,决议内容、表
决结果合法有效。
我们一致同意《关于晋宁理工恒达科技有限公司拟向中国民生银
行股份有限公司昆明分行申请授信额度的议案》。
昆明理工恒达科技股份有限公司
独立董事:孙加林
李红斌
杨向红
2023 年 6 月 25 日