证券代码：831152          证券简称：昆工科技         公告编号：2023-126



                     昆明理工恒达科技股份有限公司

                   第四届董事会第九次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2023 年 6 月 25 日
    2.会议召开地点：公司会议室
    3.会议召开方式：现场及通讯
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 6 月 21 日以通讯方式发出
    5.会议主持人：董事朱承亮先生（董事长郭忠诚先生因其他工作原因不能主
持本次会议，半数以上董事推举朱承亮主持）
    6.会议列席人员：公司监事、董事会秘书及其他高级管理人员
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和《公司章程》的规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。
    董事郭忠诚先生因其他工作原因缺席，委托董事朱承亮先生代为表决。
    董事刘杨先生、冯晓元先生、孙加林先生、李红斌先生、杨向红女士因其他
工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟投资建设昆工科技研究院项目暨与嵩明县人民政府
   签署招商引资投资协议的议案》
    1.议案内容：
    为了夯实企业研发创新优势，整合优势技术资源，搭建开放式创新服务管理
平台，完善建立技术服务、科技研发、成果转化及孵化和人才培引的完整体系，
满足企业电极新材料和储能电池材料相关技术研究和应用不断深化和升级的需
要，更好的服务于公司战略落地和产业发展规划以及我省及国家新材料产业的战
略发展。公司拟以现金及资产方式出资 3000 万元人民币在昆明市嵩明县杨林经
济技术开发区投资设立“昆明理工恒达制造研究院有限公司”（暂定名，具体以
当地工商管理部门最终核准名称为准，以下简称“研究院有限公司”）作为项目
实施主体投资建设“昆工科技研究院项目”（以下简称“本项目”）并与嵩明县人
民政府签署招商引资投资协议。本项目总投资 5000 万元，其中，固定资产投资
（含研发设备等）不少于 3000 万元（部分固定资产由公司以合并报表范围内资
产经评估后转让至研究院有限公司），研发投入资金不少于 1500 万元。本项目将
租用公司位于嵩明县杨林经济技术开发区的房产进行研发经营活动。本项目建设
期共计 24 个月。公司董事会授权管理层负责投资协议及相关法律文件的签署事
宜。
    详见公司同日在北京证券交易所官网（https://www.bse.cn/）披露的公告
《昆明理工恒达科技股份有限公司对外投资的公告》（公告编号：2023-130）。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事李红斌、孙加林、杨向红对本项议案发表了同意的独立意
见。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。


（二）审议通过《关于公司拟向广发银行股份有限公司昆明螺蛳湾支行申请授信
   额度的议案》
    1.议案内容：
    为补充生产经营所需流动资金，公司拟向广发银行股份有限公司昆明螺蛳湾
支行申请授信额度 3,000 万元，授信使用期限为两年，担保方式为公司控股股东、
实际控制人郭忠诚本人提供连带责任保证担保，具体授信情况以后续所签订的相
关合同为准。
    在授信额度内，董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人
在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署相关文件。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事李红斌、孙加林、杨向红对本项议案发表了同意的独立意
见。
    3.回避表决情况：
    本议案涉及关联交易，根据相关规定，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。


（三）审议通过《关于晋宁理工恒达科技有限公司拟向广发银行股份有限公司昆
   明螺蛳湾支行申请授信额度的议案》
    1.议案内容：
    为补充生产经营所需流动资金，公司的全资子公司晋宁理工恒达科技有限公
司（以下简称“子公司”）拟向广发银行股份有限公司昆明螺蛳湾支行申请授信
额度 1,000 万元，授信使用期限为两年，担保措施为公司提供连带责任保证担保，
公司控股股东、实际控制人郭忠诚提供连带责任保证担保。具体授信情况以后续
所签订的相关合同为准。
    在授信额度内，董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人
在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署相关文件。
    详见公司同日在北京证券交易所官网（https://www.bse.cn/）披露的公告
《昆明理工恒达科技股份有限公司提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：
2023-131）、《西南证券股份有限公司关于昆明理工恒达科技股份有限公司为子公
司提供担保的核查意见》（2023-133）。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事李红斌、孙加林、杨向红对本项议案发表了同意的独立意
见。
    3.回避表决情况：
    本议案涉及关联交易，根据相关规定，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。


（四）审议通过《关于晋宁理工恒达科技有限公司拟向中国民生银行股份有限公
   司昆明分行申请授信额度的议案》
    1.议案内容：
    为补充生产经营所需流动资金，公司的全资子公司晋宁理工恒达科技有限公
司（以下简称“子公司”）拟向中国民生银行股份有限公司昆明分行申请授信额
度 3,000 万元，授信有效期 12 个月，担保措施为公司及公司控股股东、实际控
制人郭忠诚提供连带责任保证担保。具体授信情况以后续所签订的相关合同为
准。
    在授信额度内，董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人
在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署相关文件。
    详见公司同日在北京证券交易所官网（https://www.bse.cn/）披露的公告
《昆明理工恒达科技股份有限公司提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：
2023-132）、《西南证券股份有限公司关于昆明理工恒达科技股份有限公司为子公
司提供担保的核查意见》（2023-133）。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事李红斌、孙加林、杨向红对本项议案发表了同意的独立意
见。
    3.回避表决情况：
    本议案涉及关联交易，根据相关规定，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
（一）《昆明理工恒达科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》；
（二）《昆明理工恒达科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第九次会议
相关事项的事前认可意见》；
（三）《昆明理工恒达科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第九次会议
相关事项的独立意见》。




                                         昆明理工恒达科技股份有限公司
                                                                 董事会
                                                      2023 年 6 月 26 日