证券代码：831167           证券简称：鑫汇科         公告编号：2023-033



                        深圳市鑫汇科股份有限公司

                 2023 年第一次职工代表大会决议公告



     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。




     一、会议召开和出席情况
     （一）会议召开情况
     1.会议召开时间：2023 年 5 月 16 日
     2.会议召开地点：公司会议室
     3.会议召开方式：现场
     4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2023 年 5 月 6 日以通讯方式发
出
     5.会议主持人：张培丹女士
     6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
     本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规及《公
司章程》的相关规定。
     （二）会议出席情况
     会议应出席职工代表 39 人，实际出席职工代表 37 人。


     二、议案审议情况
     （一）审议通过《关于选举张虹艺女士为公司第四届监事会职工代表监事的
议案》
     1、议案内容：鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》等相关法
律规范以及《公司章程》的规定，公司监事会需进行换届选举，拟选举张虹艺女
士为公司第四届监事会职工代表监事，张虹艺女士将与公司 2023 年第一次临时
股东大会选举通过的非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，任
职时间与 2023 年第一次临时股东大会选举产生的非职工代表监事相同。张虹艺
女士不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》《北京证券交易所股票上市规
则（试行）》等法律法规和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。
    2、议案表决结果：同意 36 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 1 票。
    3、回避表决情况：职工代表张虹艺女士对本次议案表决进行了回避。
    4、提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。




                                                深圳市鑫汇科股份有限公司
                                                         2023 年 5 月 17 日