[临时公告]龙竹科技:第三届监事会第二十八次会议决议公告2023-06-12
证券代码:831445 证券简称:龙竹科技 公告编号:2023-065
龙竹科技集团股份有限公司
第三届监事会第二十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 6 月 12 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2023 年 6 月 7 日以电话方式发出
5.会议主持人:监事会主席沈坚英女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》《公司章程》的有关
规定,表决结果合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事
候选人的议案》
1.议案内容:
公司第三届监事会任期将于 2023 年 6 月 27 日届满,根据《公司法》《公司
章程》等相关规定,监事会同意提名沈坚英女士、钟志强先生为公司第四届监事
会非职工代表监事候选人。非职工代表监事经股东大会审议通过后,将与公司职
工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第四届监事会。公司第四届监事会
任期三年,自股东大会审议通过之日起生效。具体内容详见公司在北京证券交易
所官网(www.bse.cn)上披露的《董事、监事换届公告》(公告编号:2023-061)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
出席会议的监事对上述候选人的提名进行逐项表决,表决结果如下:
(1)审议通过《提名沈坚英女士为监事会非职工代表监事候选人》:同意 3
票;反对 0 票;弃权 0 票。
(2)审议通过《提名钟志强先生为监事会非职工代表监事候选人》:同意 3
票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议,并采取累积投票制选举。
三、备查文件目录
(一)《龙竹科技集团股份有限公司第三届监事会第二十八次会议决议》。
龙竹科技集团股份有限公司监事会
2023 年 6 月 12 日