证券代码：832000       证券简称：安徽凤凰    公告编号：2023-052



                     安徽凤凰滤清器股份有限公司

                     2022 年年度股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2023 年 5 月 24 日
    2.会议召开地点：安徽凤凰滤清器股份有限公司会议室
    3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
    4.会议召集人：董事会
    5.会议主持人：董事长巫界树先生
    6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公
司章程》的规定。


（二）会议出席情况
    出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数
50,236,200 股，占公司有表决权股份总数的 53.2389%。


    其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数
600 股，占公司有表决权股份总数的 0.0006%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
    1.公司在任董事 9 人，出席 9 人；
    2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
    3.公司董事会秘书出席会议；
     4.公司部分副总经理、财务负责人列席会议。



二、议案审议情况
      审议通过《2022 年度董事会工作报告》
1.议案内容：
     公司董事会按照《公司法》《公司章程》及相关法律、法规的规定认真履行
职责。结合 2022 年度的主要工作情况，董事会拟定《2022 年度董事会工作报
告》， 报告对 2022 年工作进行了总结，并对 2023 年的工作进行了计划。
2.议案表决结果：
    同意股数 50,236,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。


      审议通过《2022 年度监事会工作报告》
1.议案内容：
     公司监事会按照《公司法》《公司章程》及相关法律、法规的规定认真履行
职责。结合 2022 年度的主要工作情况，监事会拟定《2022 年度监事会工作报
告》， 报告对 2022 年工作进行了总结，并对 2023 年的工作进行了计划。
2.议案表决结果：
    同意股数 50,236,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
      审议通过《2022 年度独立董事述职报告》
1.议案内容：
     公 司 已 于 2023 年 4 月 24 日 在北 京 证券 交 易 所 指定 信 息 披露 平 台
（http://www.bse.cn/)上刊登了《2022 年度独立董事述职报告》（公告编号：
2023-015），本议案的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：
    同意股数 50,236,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。


      审议通过《关于会计政策变更的议案》
1.议案内容：
     公 司 已 于 2023 年 4 月 24 日 在北 京 证券 交 易 所 指定 信 息 披露 平 台
（http://www.bse.cn/)上刊登了《会计政策变更公告》（公告编号：2023-016），
本议案的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：
    同意股数 50,236,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。


      审议通过《2023 年度财务预算报告》
1.议案内容：
     公司 2023 年度财务预算报告。
2.议案表决结果：
    同意股数 50,236,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。


      审议通过《2022 年度财务决算报告》
1.议案内容：
     公司 2022 年度财务决算报告。
2.议案表决结果：
    同意股数 50,236,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。


      审议通过《关于董事 2022 年度薪酬情况及 2023 年度薪酬方案》
1.议案内容：
     公 司 已 于 2023 年 4 月 24 日 在北 京 证券 交 易 所 指定 信 息 披露 平 台
（http://www.bse.cn/)上刊登了《关于董事 2022 年度薪酬及 2023 年度薪酬方案
的公告》（公告编号：2023-017），本议案的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：
    同意股数 50,236,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 100%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。


      审议通过《关于监事 2022 年度薪酬情况及 2023 年度薪酬方案》
1.议案内容：
     公 司 已 于 2023 年 4 月 24 日 在北 京 证券 交 易 所 指定 信 息 披露 平 台
（http://www.bse.cn/)上刊登了《关于监事 2022 年度薪酬及 2023 年度薪酬方案
的公告》（公告编号：2023-018），本议案的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：
    同意股数 50,236,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。


      审议通过《公司 2022 年年度报告及摘要》
1.议案内容：
     公 司 已 于 2023 年 4 月 24 日 在北 京 证券 交 易 所 指定 信 息 披露 平 台
（http://www.bse.cn/)上刊登了《公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-019）
和《公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-020），本议案的具体内容参
见上述公告。
2.议案表决结果：
    同意股数 50,236,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。


      审议通过《公司 2022 年度权益分派预案》
1.议案内容：
     公 司 已 于 2023 年 4 月 24 日 在北 京 证券 交 易 所 指定 信 息 披露 平 台
（http://www.bse.cn/)上刊登了《公司 2022 年年度权益分派预案公告》（公告编
号：2023-037），本议案的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：
    同意股数 50,236,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。


         审议通过《关于公司 2021 年股权激励计划第一个解除限售期未达解除
限售条件暨回购注销限制性股票的议案》
1.议案内容：
     公 司 已 于 2023 年 4 月 24 日 在北 京 证券 交 易 所 指定 信 息 披露 平 台
（http://www.bse.cn/)上刊登了《关于公司 2021 年股权激励计划第一个解除限售
期未达解除限售条件暨回购注销限制性股票的公告》（公告编号：2023-030），
本议案的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：
    同意股数 50,236,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
   本议案涉及关联交易事项，无关联股东出席本次会议，不涉及回避表决。


         审议通过《关于终止实施公司 2021 年股权激励计划暨回购注销限制性
股票的议案》
1.议案内容：
     公 司 已 于 2023 年 4 月 24 日 在北 京 证券 交 易 所 指定 信 息 披露 平 台
（http://www.bse.cn/)上刊登了《关于终止实施公司 2021 年股权激励计划暨回购
注销限制性股票的公告》（公告编号：2023-031），本议案的具体内容参见上述
公告。
2.议案表决结果：
    同意股数 50,236,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
   本议案涉及关联交易事项，无关联股东出席本次会议，不涉及回避表决。


        审议通过《关于回购注销公司限制性股票的议案》
1.议案内容：
     鉴于激励对象主动离职、2021 年股权激励计划第一个解除限售期未达解除
限售条件、董事会拟主动终止 2021 年股权激励计划，公司拟回购授予 87 名激
励对象所持的 268 万股未解除限售的限制性股票。公司已于 2023 年 4 月 24 日
在北京证券交易所指定信息披露平台 （http://www.bse.cn/)上刊登了《股权激励
限制性股票定向回购股份方案公告》（公告编号：2023-032），本议案的具体内
容参见上述公告。
2.议案表决结果：
    同意股数 50,236,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
   本议案涉及关联交易事项，无关联股东出席本次会议，不涉及回避表决。


        审议通过《关于公司 2023 年度向银行申请授信的议案》
1.议案内容：
     公 司 已 于 2023 年 4 月 24 日 在北 京 证券 交 易 所 指定 信 息 披露 平 台
（http://www.bse.cn/)上刊登了《关于公司向银行申请授信暨资产抵押公告》（公
告编号：2023-039），本议案的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：
    同意股数 50,236,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
       本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。


          审议通过《关于续聘 2023 年度公司审计机构的议案》
1.议案内容：
       公 司 已 于 2023 年 4 月 24 日 在北 京 证券 交 易 所 指定 信 息 披露 平 台
（ http://www.bse.cn/) 上 刊 登 了 《 拟 续 聘 会 计 师 事 务 所 公 告 》（ 公 告 编 号 ：
2023-042），本议案的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：
    同意股数 50,236,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
       本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。


          审议通过《公司 2022 年度募集资金年度存放与实际使用情况的专项报
告》
1.议案内容：
       公 司 已 于 2023 年 4 月 24 日 在北 京 证券 交 易 所 指定 信 息 披露 平 台
（http://www.bse.cn/)上刊登了《2022 年年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告》（公告编号：2023-022），本议案的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：
    同意股数 50,236,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
       本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。


          审议通过《关于公司拟开展远期结售汇等外汇衍生产品业务的议案》
1.议案内容：
     公 司 已 于 2023 年 4 月 24 日 在北 京 证券 交 易 所 指定 信 息 披露 平 台
（http://www.bse.cn/)上刊登了《关于公司拟开展远期结售汇等外汇衍生产品业
务的公告》（公告编号：2023-038），本议案的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：
    同意股数 50,236,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。


           涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

  议案          议案              同意               反对               弃权
  序号          名称       票数          比例   票数        比例   票数        比例
  （十）     《公司 2022   600           100%    0          0%      0          0%

              年度权益分

               派预案》

 （十一）     《关于公司   600           100%    0          0%      0          0%

             2021 年股权

              激励计划第

              一个解除限

              售期未达解

              除限售条件

              暨回购注销

              限制性股票

               的议案》

 （十二）     《关于终止   600           100%    0          0%      0          0%

               实施公司

             2021 年股权
            激励计划暨

            回购注销限

            制性股票的

              议案》

 （十三）   《关于回购   600     0%         0      0%         0      0%

            注销公司限

            制性股票的

              议案》



三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：安徽天禾律师事务所
（二）律师姓名：李莉律师、胡娟律师
（三）结论性意见
    公司本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序、
表决结果均符合公司《股东大会议事规则》《公司章程》及《公司法》的规定，
本次股东大会决议合法、有效。



四、备查文件目录
     1、《安徽凤凰滤清器股份有限公司 2022 年年度股东大会会议决议》；
     2、《安徽天禾律师事务所关于安徽凤凰滤清器股份有限公司 2022 年年度
股东大会法律意见书》。



                                            安徽凤凰滤清器股份有限公司
                                                                   董事会
                                                        2023 年 5 月 26 日