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公司公告

[临时公告]流金科技:2023年第三次临时股东大会决议公告2023-11-13  

证券代码:834021           证券简称:流金科技         公告编号:2023-079



                北京流金岁月传媒科技股份有限公司

                2023 年第三次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
    1.会议召开时间:2023 年 11 月 9 日
    2.会议召开地点:公司会议室
    3.会议召开方式:现场与网络投票相结合
    4.会议召集人:董事会
    5.会议主持人:王俭
    6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
    公司已于 2023 年 10 月 25 日在北京证券交易所信息披露平台刊登了本次股
东大会的通知公告《北京流金岁月传媒科技股份有限公司关于召开 2023 年第三
次临时股东大会通知公告(提供网络投票)》(公告编号:2023-076)。本次股东大
会的召集、召开及审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及
《北京流金岁月传媒科技股份有限公司章程》的规定,会议决议合法、有效。


(二)会议出席情况
    出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人,持有表决权的股份总数
132,367,960 股,占公司有表决权股份总数的 42.0216%。
    其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人,持有表决权的股份总数
67,968 股,占公司有表决权股份总数的 0.0216%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
    1.公司在任董事 8 人,出席 8 人;
    2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;
    3.公司董事会秘书出席会议;
     公司全体高级管理人员列席参加



二、议案审议情况
          审议通过《关于修订<北京流金岁月传媒科技股份有限公司独立董事
   制度>》议案
1.议案内容:
     该议案内容已披露于登载在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)
 的《北京流金岁月传媒科技股份有限公司独立董事制度》(公告编号:2023-068)。
2.议案表决结果:
    同意股数 132,367,960 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.0000%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%;弃权股数 0 股,
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
3.回避表决情况
     该议案不涉及关联交易,无需回避表决。


          审议通过《关于拟修订<公司章程>》议案
1.议案内容:
     该议案内容已披露于登载在北京证券交易所指定信息披露平台
 (www.bse.cn)的《北京流金岁月传媒科技股份有限公司关于拟修订<公司章程>
 的公告》(公告编号:2023-069)。
2.议案表决结果:
    同意股数 132,367,960 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.0000%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%;弃权股数 0 股,
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
    该议案为特别决议议案,且已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
3.回避表决情况
     该议案不涉及关联交易,无需回避表决。


         审议通过《关于公司向招商银行申请综合授信暨为公司全资子公司北
   京云视互动文化传播有限公司提供担保》议案
1.议案内容:
     鉴于公司业务发展需要,申请向招商银行股份有限公司北京分行(以下简
称“招商银行”)申请综合授信 4,000 万元,授信期限为 1 年,由公司控股股东、
实际控制人王俭提供保证担保。公司全资子公司北京云视互动文化传播有限公
司(以下简称“云视互动”)可使用上述 4,000 万元中不超过 1,000 万元的授信额
度,且云视互动使用上述额度部分由公司提供保证担保。综合授信额度和授信
期限最终以银行实际审批的授信额度和期限为准,同时公司和云视互动将根据
实际经营需要决定具体贷款金额。
     该议案内容已披露于登载在北京证券交易所指定信息披露平台
(www.bse.cn)的《北京流金岁月传媒科技股份有限公司提供对外担保的公告
(一)》(公告编号:2023-071)。
2.议案表决结果:
    同意股数 22,508,260 股,占本次股东大会有表决权股份(非关联方持股)
总数的 100.0000%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份(非关联方持
股)总数的 0.0000%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份(非关联方
持股)总数的 0.0000%。
3.回避表决情况
     根据《北京流金岁月传媒科技股份有限公司章程》及有关规定,本议案
涉及关联交易,关联股东王俭(持有公司股份 69,236,761 股,占比 21.9799%)、
及上海御米投资管理合伙企业(有限合伙)(持有公司股份 15,217,646 股,占
比 4.8310%%)、上海流联投资管理合伙企业(有限合伙)(持有公司股份
14,545,146 股,占比 4.6175%)、熊玉国(持有公司股份 10,860,147 股,占比
3.4477%)回避表决,关联股东合计持有公司股份 109,859,700 股。
         审议通过《关于公司为控股子公司成都贡爵微电子有限公司向招商银
   行申请综合授信提供担保》议案
1.议案内容:
     该议案内容已披露于登载在北京证券交易所指定信息披露平台
(www.bse.cn)的《北京流金岁月传媒科技股份有限公司提供对外担保的公告
(二)》(公告编号:2023-072)。
2.议案表决结果:
    同意股数 132,367,960 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.0000%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%;弃权股数 0 股,
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
3.回避表决情况
     该议案不涉及关联交易,无需回避表决。


         审议通过《关于公司为控股子公司成都贡爵微电子有限公司提供反担
   保》议案
1.议案内容:
     该议案内容已披露于登载在北京证券交易所指定信息披露平台
(www.bse.cn)的《北京流金岁月传媒科技股份有限公司提供对外担保的公告
(三)》(公告编号:2023-073)。
2.议案表决结果:
    同意股数 132,367,960 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.0000%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%;弃权股数 0 股,
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
3.回避表决情况
     该议案不涉及关联交易,无需回避表决。


         审议通过《关于公司为控股子公司成都贡爵微电子有限公司向永赢金
   融租赁申请综合授信提供担保》议案
1.议案内容:
     该议案内容已披露于登载在北京证券交易所指定信息披露平台
(www.bse.cn)的《北京流金岁月传媒科技股份有限公司提供对外担保的公告
(四)》(公告编号:2023-074)。
2.议案表决结果:
    同意股数 132,367,960 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.0000%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%;弃权股数 0 股,
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
3.回避表决情况
     该议案不涉及关联交易,无需回避表决。


          审议通过《关于注销回购库存股》议案
1.议案内容:
     该议案内容已披露于登载在北京证券交易所指定信息披露平台
(www.bse.cn)的《北京流金岁月传媒科技股份有限公司关于注销回购库存股
的公告》(公告编号:2023-075)。
2.议案表决结果:
    同意股数 132,367,960 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.0000%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%;弃权股数 0 股,
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
    该议案为特别决议议案,且已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
3.回避表决情况
     该议案不涉及关联交易,无需回避表决。


      涉及影响中小股东利益的重大事项,中小股东的表决情况

  议案    议案              同意                 反对               弃权
  序号    名称       票数          比例   票数      比例     票数      比例
 (三)   关于公   2,719,144 100.0000%     0       0.0000%    0      0.0000%
          司向招

          商银行
         申请综

         合授信

         暨为公

         司全资

         子公司

         北京云

         视互动

         文化传

         播有限

         公司提

         供担保

(四)   关于公   2,719,144 100.0000%   0   0.0000%   0   0.0000%
         司为控

         股子公

         司成都

         贡爵微

         电子有

         限公司

         向招商

         银行申

         请综合

         授信提

         供担保

(五)   关于公   2,719,144 100.0000%   0   0.0000%   0   0.0000%
         司为控

         股子公

         司成都

         贡爵微

         电子有
           限公司

           提供反

            担保

 (六)    关于公   2,719,144 100.0000%   0   0.0000%    0   0.0000%
           司为控

           股子公

           司成都

           贡爵微

           电子有

           限公司

           向永赢

           金融租

           赁申请

           综合授

           信提供

            担保



三、律师见证情况
(一)律师事务所名称:北京市天元律师事务所
(二)律师姓名:杨君、任子辉
(三)结论性意见
    公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规和《公司章程》的
规定;出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效;本次股东
大会的表决程序、表决结果合法有效。



四、备查文件目录
    (一)《北京流金岁月传媒科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大
会决议》
    (二)《北京市天元律师事务所关于北京流金岁月传媒科技股份有限公司
2023 年第三次临时股东大会的法律意见》




                                    北京流金岁月传媒科技股份有限公司
                                                               董事会
                                                   2023 年 11 月 13 日