证券代码：834261           证券简称：一诺威         公告编号：2023-089



                     山东一诺威聚氨酯股份有限公司

                   第四届监事会第一次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023 年 5 月 16 日
2.会议召开地点：公司二楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 5 月 10 日 以书面方式发出
5.会议主持人：荣璋先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召集、召开、表决程序及出席会议的监事人数符合法律、法规及
《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
    会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》
1.议案内容：
    公司第四届监事会由经公司 2022 年年度股东大会选举产生的非职工代表监
事与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成。根据《公司法》《公
司章程》及《监事会议事规则》相关规定，现选举荣璋先生担任公司第四届监事
会主席，任期三年，任职期限自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会任期
届满之日止。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，不需回避表决。
  本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于使用银行承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募投项
   目所需资金并以募集资金等额置换的议案》
1.议案内容：
    为提高募集资金使用效率，降低资金使用成本，公司拟在后续募投项目实施
期间，根据实际情况使用银行承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募投项目
所需资金，并进行募集资金等额置换。
    具体内容详见公司于 2023 年 5 月 17 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《关于使用银行承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付
募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2023-092）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，不需回避表决。
  本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
《山东一诺威聚氨酯股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》




                                           山东一诺威聚氨酯股份有限公司
                                                                  监事会
                                                       2023 年 5 月 17 日