[临时公告]中航泰达:第三届监事会第十三次会议决议公告2023-08-25
证券代码:836263 证券简称:中航泰达 公告编号:2023-058
北京中航泰达环保科技股份有限公司
第三届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 8 月 25 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场及通讯
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2023 年 8 月 8 日以通讯方式发出
5.会议主持人:监事会主席路京生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规的规定和《公司
章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2023 年半年度报告及摘要的议案》
1.议案内容:
具体内容详见公司于 2023 年 8 月 25 日在北京证券交易所指定信息披露平台
(www.bse.cn)披露的《北京中航泰达环保科技股份有限公司 2023 年半年度报
告》(公告编号:2023-060)及《北京中航泰达环保科技股份有限公司 2023 年半
年度报告摘要》(公告编号:2023-059)。
2.议案表决结果:
同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的
议案》
1.议案内容:
具体内容详见公司于 2023 年 8 月 25 日在北京证券交易所指定信息披露平台
(www.bse.cn)披露的《北京中航泰达环保科技股份有限公司 2023 年半年度募
集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2023-061)。
2.议案表决结果:
同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于公司<2023 年股权激励计划(草案)>的议案》
1.议案内容:
为了进一步建立、健全公司长效激励机制,吸引和留住优秀人才,充分调动
公司管理层和核心骨干员工的积极性,有效地将股东利益、公司利益和核心团队
个人利益结合在一起,使各方共同关注公司的长远发展,提升公司的核心竞争力,
确保公司发展战略和经营目标的实现,推动公司健康持续发展。在充分保障股东
利益的前提下,按照收益与贡献对等的原则,公司根据《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所上市
公司持续监管办法(试行)》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》以及《北
京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》和其
他相关法律法规的有关规定并结合公司实际情况,制定了《2023 年股权激励计
划(草案)》。
具体内容详见公司于 2023 年 8 月 25 日北京证券交易所指定信息披露平台
(www.bse.cn)披露的《北京中航泰达环保科技股份有限公司 2023 年股权激励
计划(草案)》(公告编号:2023-062)。
2.议案表决结果:
同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于公司<2023 年股权激励计划授予的激励对象名单>的议案》
1.议案内容:
公司拟进行股票期权激励计划,并相应拟定了授予的激励对象名单。公司
2023 年股权激励计划拟定的授予激励对象符合《中华人民共和国公司法》《中华
人民共和国证券法》等相关法律、法规和规范性文件的规定,符合《2023 年股
权激励计划(草案)》规定的激励对象范围及授予条件。
具体内容详见公司于 2023 年 8 月 25 日北京证券交易所指定信息披露平台
(www.bse.cn)披露的《北京中航泰达环保科技股份有限公司 2023 年股权激励
计划授予的激励对象名单》(公告编号:2023-063)。
2.议案表决结果:
同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于公司<2023 年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》
1.议案内容:
为了保证公司股权激励计划的顺利实施,根据有关法律法规以及公司《2023
年股权激励计划(草案)》的规定和公司实际情况,特制定公司《2023 年股权激
励计划实施考核管理办法》。
具体内容详见公司于 2023 年 8 月 25 日北京证券交易所指定信息披露平台
(www.bse.cn)披露的《北京中航泰达环保科技股份有限公司 2023 年股权激励
计划实施考核管理办法》(公告编号:2023-064)。
2.议案表决结果:
同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
(一)《北京中航泰达环保科技股份有限公司第三届监事会第十三次会议决
议》。
北京中航泰达环保科技股份有限公司
监事会
2023 年 8 月 25 日