证券代码：836263          证券简称：中航泰达         公告编号：2023-058



                  北京中航泰达环保科技股份有限公司

                  第三届监事会第十三次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
   1.会议召开时间：2023 年 8 月 25 日
   2.会议召开地点：公司会议室
   3.会议召开方式：现场及通讯
   4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 8 日以通讯方式发出
   5.会议主持人：监事会主席路京生
   6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
   本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规的规定和《公司
章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
    会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。



二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年半年度报告及摘要的议案》
   1.议案内容：
   具体内容详见公司于 2023 年 8 月 25 日在北京证券交易所指定信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《北京中航泰达环保科技股份有限公司 2023 年半年度报
告》（公告编号：2023-060）及《北京中航泰达环保科技股份有限公司 2023 年半
年度报告摘要》（公告编号：2023-059）。
   2.议案表决结果：
   同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   3.回避表决情况：
   本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
   4.提交股东大会表决情况：
   本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的
议案》
   1.议案内容：
   具体内容详见公司于 2023 年 8 月 25 日在北京证券交易所指定信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《北京中航泰达环保科技股份有限公司 2023 年半年度募
集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-061）。
   2.议案表决结果：
   同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   3.回避表决情况：
   本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
   4.提交股东大会表决情况：
   本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司<2023 年股权激励计划（草案）>的议案》
   1.议案内容：
   为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动
公司管理层和核心骨干员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队
个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，提升公司的核心竞争力，
确保公司发展战略和经营目标的实现，推动公司健康持续发展。在充分保障股东
利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，公司根据《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所上市
公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》以及《北
京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》和其
他相关法律法规的有关规定并结合公司实际情况，制定了《2023 年股权激励计
划（草案）》。
    具体内容详见公司于 2023 年 8 月 25 日北京证券交易所指定信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《北京中航泰达环保科技股份有限公司 2023 年股权激励
计划（草案）》（公告编号：2023-062）。
    2.议案表决结果：
    同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司<2023 年股权激励计划授予的激励对象名单>的议案》
    1.议案内容：
    公司拟进行股票期权激励计划，并相应拟定了授予的激励对象名单。公司
2023 年股权激励计划拟定的授予激励对象符合《中华人民共和国公司法》《中华
人民共和国证券法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，符合《2023 年股
权激励计划（草案）》规定的激励对象范围及授予条件。
    具体内容详见公司于 2023 年 8 月 25 日北京证券交易所指定信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《北京中航泰达环保科技股份有限公司 2023 年股权激励
计划授予的激励对象名单》（公告编号：2023-063）。
    2.议案表决结果：
    同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司<2023 年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》
    1.议案内容：
    为了保证公司股权激励计划的顺利实施，根据有关法律法规以及公司《2023
年股权激励计划（草案）》的规定和公司实际情况，特制定公司《2023 年股权激
励计划实施考核管理办法》。
    具体内容详见公司于 2023 年 8 月 25 日北京证券交易所指定信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《北京中航泰达环保科技股份有限公司 2023 年股权激励
计划实施考核管理办法》（公告编号：2023-064）。
    2.议案表决结果：
    同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
（一）《北京中航泰达环保科技股份有限公司第三届监事会第十三次会议决
议》。




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                                                        2023 年 8 月 25 日