[临时公告]欧福蛋业:第三届董事会第十四次会议决议公告2023-10-25
证券代码:839371 证券简称:欧福蛋业 公告编号:2023-075
苏州欧福蛋业股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 10 月 25 日
2.会议召开地点:公司现场会议室
3.会议召开方式:现场及通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 10 月 12 日以书面及
通讯方式发出
5. 会议主持人:董事长 Henrik Pedersen
6. 会议列席人员:全体监事和高管
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及相关法
律、法规和《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。2023 年第三季
度报告已经审计委员会审议通过。
(二) 会议出席情况
会议应出席董事 8 人,出席和授权出席董事 8 人。
二、议案审议情况
(一) 审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》
1.议案内容:
具体内容详见公司于 2023 年 10 月 25 日在北京证券交易所官方
信息披露平台(www.bse.cn)上披露的公司《2023 年第三季度报告》
(公告编号:2023-074)。
2.议案表决结果:同意 8 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,各董事无需回避。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《苏州欧福蛋业股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》
苏州欧福蛋业股份有限公司
董事会
2023 年 10 月 25 日