证券代码：871970       证券简称：大禹生物    公告编号：2023-046



                     山西大禹生物工程股份有限公司

                     2022 年年度股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2023 年 5 月 18 日
    2.会议召开地点：大禹生物二楼会议室
    3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式
    4.会议召集人：董事会
    5.会议主持人：董事长闫和平先生
    6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。


（二）会议出席情况
    出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数
29,411,650 股，占公司有表决权股份总数的 53.0892%。


    其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数
8,100 股，占公司有表决权股份总数的 0.0146%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
    1.公司在任董事 7 人，出席 5 人，董事罗鹏、武晓锋因工作原因缺席；
    2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
    3.公司董事会秘书出席会议；
     4.公司高级管理人员列席。



二、议案审议情况
      审议通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：
     根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等公司内部治理
文件的规定，结合公司 2022 年度董事会的运作情况，公司董事会编制了《2022
年度董事会工作报告》
2.议案表决结果：
    同意股数 29,411,550 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9997%；
反对股数 100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0003%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。


3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易，无需回避表决。


      审议通过《2022 年度独立董事述职报告的议案》
1.议案内容：
     根据《公司法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董
事》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》等公司内部
治理文件的规定，结合公司 2022 年度独立董事的履职情况，公司独立董事编
制了《2022 年度独立董事述职报告》。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日
在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《2022 年度独立董事
述职报告》（公告编号：2023-028）。
2.议案表决结果：
    同意股数 29,411,550 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9997%；
反对股数 100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0003%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。


3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易，无需回避表决。


      审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：
     根据《公司法》《企业会计准则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》
等公司内部治理文件的规定，公司编制了《2022 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：
    同意股数 29,411,550 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9997%；
反对股数 100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0003%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。


3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易，无需回避表决。


      审议通过《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：
     根据《公司法》《企业会计准则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》
等公司内部治理文件的规定，结合公司 2022 年度实际经营情况及公司 2023 年
度经营计划，公司编制了《2023 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：
    同意股数 29,411,550 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9997%；
反对股数 100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0003%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。


3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
      审议通过《关于公司 2022 年度审计报告的议案》
1.议案内容：
     信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）就公司编制的 2022 年度财务报
表进行了审计并出具标准无保留意见的审计报告。
2.议案表决结果：
    同意股数 29,411,550 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9997%；
反对股数 100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0003%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。


3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易，无需回避表决。


      审议通过《关于 2022 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：
     根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律法规及《公
司章程》等公司内部治理文件的规定，依据公司的实际情况，公司编制了《2022
年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26
日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《2022 年年度报告》
（公告编号：2023-025）和《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-026）
2.议案表决结果：
    同意股数 29,411,550 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9997%；
反对股数 100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0003%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。


3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易，无需回避表决。


      审议通过《关于 2022 年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：
       考虑公司未来可持续发展，并兼顾对投资者的合理回报，根据《公司法》
《公司章程》及公司《利润分配管理制度》等相关规定，公司拟进行 2022 年度
利润分配，具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在北京证券交易所信息披露
平台（www.bse.cn）上披露的《2022 年年度权益分派预案公告》（公告编号：
2023-029）。
       为保证利润分配相关事宜的顺利完成，提请股东大会授权董事会全权办理
公司 2022 年度利润分配的相关事宜。
2.议案表决结果：
       同意股数 29,411,550 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9997%；
反对股数 100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0003%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。


3.回避表决情况
       本议案不涉及关联交易，无需回避表决。


        审议通过《关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议
案》
1.议案内容：
       根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规和规范性文
件的规定，公司董事会对 2022 年募集资金存放与使用情况进行了专项检查，并
编制了《2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具体内容详见
公司于 2023 年 4 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披
露的《2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：
2023-034）。
2.议案表决结果：
       同意股数 29,411,550 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9997%；
反对股数 100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0003%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易，无需回避表决。


      审议通过《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》
1.议案内容：
     公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年度审计机
构，具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）上披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-031）。
2.议案表决结果：
    同意股数 29,411,550 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9997%；
反对股数 100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0003%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。


3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易，无需回避表决。


      审议通过《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告的议案》
1.议案内容：
     根据公司治理专项自查及规范活动的相关要求，公司结合《公司法》《证券
法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等内
部规章制度，按照公司治理有关文件的精神，严格对公司治理情况进行了自查，
并在此基础上编制了公司《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》。具
体内 容 详见 公司 于 2023 年 4 月 26 日在北 京证 券交 易 所信 息 披露 平台
（www.bse.cn）上披露的《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》（公
告编号：2023-030）。
2.议案表决结果：
    同意股数 29,411,550 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9997%；
反对股数 100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0003%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易，无需回避表决。


        审议通过《关于公司内部控制自我评价报告的议案》
1.议案内容：
     具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）上披露的《内部控制自我评价报告》（公告编号：2023-033）。
2.议案表决结果：
    同意股数 29,411,550 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9997%；
反对股数 100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0003%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。


3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易，无需回避表决。


            审议通过《关于公司 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金
   往来情况的议案》
1.议案内容：
     具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）上披露的《2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情
况的专项说明》（公告编号：2023-037）。
2.议案表决结果：
    同意股数 29,411,550 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9997%；
反对股数 100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0003%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。


3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
         审议通过《关于 2023 年度董事薪酬方案的议案》
1.议案内容：
     具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）上披露的《2023 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公
告》（公告编号：2023-032）。
2.议案表决结果：
    同意股数 29,411,550 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9997%；
反对股数 100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0003%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。


3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易，无需回避表决。


         审议通过《关于 2023 年度监事薪酬方案的议案》
1.议案内容：
     具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）上披露的《2023 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公
告》（公告编号：2023-032）。
2.议案表决结果：
    同意股数 29,411,550 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9997%；
反对股数 100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0003%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。


3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易，无需回避表决。


         涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

  议案     议案            同意                 反对                 弃权

  序号     名称     票数          比例   票数          比例   票数          比例
 （七）   《关于    333,550 99.9700%   100     0.0300%       0        0%
          2022 年
          度权益
          分派预
          案的议
           案》



三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所
（二）律师姓名：田毅、张峰
（三）结论性意见
    本所律师认为，公司 2022 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、
出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《证券
法》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股
东大会通过的决议合法有效。



四、备查文件目录
《山西大禹生物工程股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》
《上海市锦天城律师事务所关于山西大禹生物工程股份有限公司 2022 年年度
股东大会的法律意见书》



                                         山西大禹生物工程股份有限公司
                                                                    董事会
                                                         2023 年 5 月 19 日