证券代码：872895       证券简称：花溪科技   公告编号：2023-052



                     新乡市花溪科技股份有限公司

                2023 年第二次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2023 年 6 月 27 日
    2.会议召开地点：公司二楼会议室
    3.会议召开方式：现场投票和网络投票
    4.会议召集人：董事会
    5.会议主持人：董事长孟家毅
    6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件
及《公司章程》的规定。


（二）会议出席情况
    出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数
30,699,870 股，占公司有表决权股份总数的 54.3130%。
    其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数
2,270 股，占公司有表决权股份总数的 0.0040%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
    1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；
    2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
    3.公司董事会秘书出席会议；
     高级管理人员均列席本次会议。



二、议案审议情况
         审议通过《关于为客户融资租赁业务提供担保的议案》
1.议案内容：
     具体内容详见公司于 2023 年 6 月 12 日在北京证券交易所指定信息披露平
台（www.bse.cn）披露的《为客户融资租赁业务提供担保的公告》（公告编号：
2023-044）。
2.议案表决结果：
    同意股数 30,699,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9972%；
反对股数 870 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0028%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易，无需回避表决。


         涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

  议案          议案           同意                 反对            弃权
  序号          名称        票数      比例   票数      比例    票数    比例
   一       关于为客户融   1,400   61.67%    870      38.33%    0          0%
            资租赁业务提
            供担保的议案


三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京中银（郑州）律师事务所
（二）律师姓名：张婷、李燕
（三）结论性意见
    公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、
行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员
和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。



四、备查文件目录
    （一）新乡市花溪科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》；
    （二）《北京中银（郑州）律师事务所关于新乡市花溪科技股份有限公司
2023 年第二次临时股东大会的法律意见书》。




                                            新乡市花溪科技股份有限公司
                                                                 董事会
                                                      2023 年 6 月 28 日