股票简称：百联股份    百联 B 股

  证券代码： 600827      900923                              编号：临 2023-025



                      上海百联集团股份有限公司
            第九届董事会第二十三次会议决议公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    上海百联集团股份有限公司（以下简称 “公司”）第九届董事会第二十三次会议
于 2023 年 8 月 14 日（周一）上午 10:30 以通讯会议方式召开。会议应到董事 8 名，
实到董事 8 名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，并经全体董事审议
通过以下议案：
    一、《关于收购上海百联时尚品牌管理有限公司 81%股权暨关联交易的议案》
    具体详见《关于收购上海百联时尚品牌管理有限公司 81%股权暨关联交易的公告》
（临 2023-026）
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避。
    上述议案涉及关联交易，在公司股东单位任职的关联董事叶永明先生、谷峰先生、
黄震先生士回避表决。公司独立董事王志强先生、蒋青云先生、朱洪超先生对上述议
案发表了独立董事意见。
    二、《关于济南高新百联奥特莱斯广场一期提升和二期开发、股权收购及增资的
议案》
    公司拟对济南高新百联奥特莱斯广场项目进行一期提升和二期开发，通过环境与
场景的改造提升，扩充整体品类经营丰富度，打造城市度假空间。为配合济南高新百
联奥特莱斯广场项目建设，公司拟收购济南华昱置业有限公司所持有的济南百联商业
管理有限公司 10%的股权。上述股权收购完成后，公司拟对济南百联商业管理有限公
司增资，达到进一步稳定经营、扩充业态、互补联动，满足消费者购物+体验的双重
需求。
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
    三、《关于第一八佰伴外立面改造项目的议案》
    根据公司战略规划，为逐步实现上海第一八佰伴有限公司提质增效升级，拟实施

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第一八佰伴外立面改造项目，通过将大弯臂内部街区作为亮点打造，进一步提升业态
的丰富度，为消费者提供更多生活方式提案，巩固高端女性客群。
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。


    特此公告。




                                             上海百联集团股份有限公司董事会
                                                             2023 年 8 月 15 日




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