深天马Ａ：关于增加2024年度日常关联交易预计的公告2024-10-31
证券代码：000050 证券简称：深天马 A 公告编号：2024-046
天马微电子股份有限公司
关于增加 2024 年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
释义：
“本公司”或“公司”“深天马”指“天马微电子股份有限公司”
“航空工业集团”指“中国航空工业集团有限公司”
“深南电路”指“深南电路股份有限公司”
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
公司于 2024 年 3 月 13 日召开第十届董事会第十八次会议并于 2024 年 6 月
13 日召开 2023 年度股东大会，审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计
的议案》，预计公司及下属子公司 2024 年度与关联方发生的关联交易总金额为
164,720 万元。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 15 日在《证券时报》和巨潮资
讯网披露的《关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-015）。
2024 年 10 月 30 日，公司召开第十届董事会第二十二次会议，会议审议通
过了《关于增加 2024 年度日常关联交易预计的议案》，根据公司业务发展与实
际经营需要，同意公司增加与航空工业集团及下属企业 2024 年度日常关联交易
金额 22,500 万元。关联董事彭旭辉先生、李培寅先生、邓江湖先生、郭高航先
生、成为先生回避表决，非关联董事张小喜先生、曾玉梅女士、梁新清先生、耿
怡女士、张红先生、童一杏女士对该议案进行了表决。表决情况为：6 票同意，
0 票反对，0 票弃权。
本次新增日常关联交易预计事项无需提交公司股东大会审议。
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（二）本次预计调整情况
单位：万元
2024 年 1-9
调整前 调整后
关联交易 关联交易内 关联交易定价 本次增 月实际发生
关联人 2024 年度 2024 年度
类别 容 原则 加金额 金额（未经
预计金额 预计金额
审计）
航空工业集团及下属
采购商品等 参照市场价格 300 58
企业（除深南电路外） 20,300 21,000
采购商品
深南电路 采购商品等 参照市场价格 41,000 25,944
小计 - - 20,300 21,000 41,300 26,003
航空工业集团及下属
销售商品等 参照市场价格 0 0
企业（除深南电路外） 5,000 1,500
销售商品
深南电路 销售商品等 参照市场价格 6,500 4,025
小计 - - 5,000 1,500 6,500 4,025
合计 25,300 22,500 47,800 30,028
注：1、深南电路为航空工业集团下属企业，航空工业集团下属除深南电路以外的其他关联
人以同一实际控制人为口径进行合并列示。
2、上表中出现的总数与各分项数值之和尾数不符的情况，为四舍五入原因造成。
3、2024 年 1-9 月实际发生金额超出原预计金额，超出部分未达到董事会审议披露标准。
二、关联人介绍和关联关系
（一）中国航空工业集团有限公司
1、统一社会信用代码：91110000710935732K
2、法定代表人：周新民
3、注册资本：6,400,000 万人民币
4、住所：北京市朝阳区曙光西里甲 5 号院 19 号楼
5、经营范围：经营国务院授权范围内的国有资产；军用航空器及发动机、
制导武器、军用燃气轮机、武器装备配套系统与产品的研究、设计、研制、试验、
生产、销售、维修、保障及服务等业务；金融、租赁、通用航空服务、交通运输、
医疗、工程勘察设计、工程承包与施工、房地产开发等产业的投资与管理；民用
航空器及发动机、机载设备与系统、燃气轮机、汽车和摩托车及发动机（含零部
件）、制冷设备、电子产品、环保设备、新能源设备的设计、研制、开发、试验、
生产、销售、维修服务；设备租赁；工程勘察设计；工程承包与施工；房地产开
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发与经营；与以上业务相关的技术转让、技术服务；进出口业务；船舶的技术开
发、销售；工程装备技术开发；新能源产品的技术开发。（企业依法自主选择经
营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容
开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
6、航空工业集团主要财务数据：
单位：万元
公司名称 资产总额 净资产 营业收入 净利润 数据截止时间
中国航空工业集 2024 年 6 月 30 日
136,091,181 45,934,456 28,304,379 1,617,377
团有限公司 （未经审计）
7、与本公司的关联关系
航空工业集团为本公司的实际控制人，按照《深圳证券交易所股票上市规则》
6.3.3 条规定，其为本公司的关联方。
8、履约能力分析
航空工业集团依法存续且经营正常，财务状况良好，不存在无法正常履约的
风险。经查询，航空工业集团及航空工业集团下属与公司发生关联交易的企业不
属于失信被执行人。
（二）深南电路股份有限公司
1、统一社会信用代码：914403001921957616
2、法定代表人：杨之诚
3、注册资本：51,287.7535 万元
4、住所：深圳市龙岗区坪地街道盐龙大道 1639 号
5、经营范围：电镀、鉴证咨询、不动产租赁服务、经营进出口业务、技术
研发及信息技术咨询、物业管理。计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件
及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售。（除依法须经批准的项目外，
凭营业执照依法自主开展经营活动）印刷电路板、封装基板产品、模块模组封装
产品、电子装联产品、电子元器件、网络通讯科技产品、通信设备的研制、生产、
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加工、服务、销售；工业自动化设备、电信终端设备、信息技术类设备、LED 产
品、电路开关及保护或连接用电器装置、低压电器、安防产品的设计、生产、加
工、销售；普通货运（道路运输经营许可证有效期内经营）
6、深南电路主要财务数据：
单位：万元
公司名称 资产总额 净资产 营业收入 净利润 数据截止时间
深南电路股份 2024 年 6 月 30 日
2,378,185.39 1,371,249.86 832,101.62 98,716.83
有限公司 （未经审计）
7、与本公司的关联关系
因公司与深南电路受同一控制方控制，本公司部分董事担任其董事，按照《深
圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 条规定，其为本公司的关联方。
8、履约能力分析
深南电路依法存续且经营正常，财务状况良好，不存在无法正常履约的风险。
经查询，深南电路不属于失信被执行人。
三、关联交易主要内容
（一）定价政策和定价依据
公司及下属各子公司以市场为导向，遵循公开、公平、公正的原则，参照市
场价格与关联方确定交易价格，定价公允合理。
1、采购商品：为延伸产业链价值，在效率优先的前提下，以市场化为原则，
公司向关联方采购商品等，双方均在参考市场公允价格的情况下，结合实际成本、
运费以及合理收益等因素确定最终交易价格。
2、销售商品：为实现资源共享，发挥产业链的作用，公司向关联方销售商
品等，在效率优先的前提下，以市场化为原则，双方均在参考市场公允价格的情
况下，结合实际成本、运费以及合理收益等因素确定最终交易价格。
（二）关联交易协议签署情况
公司关联交易均根据交易双方生产经营实际需要进行，根据交易双方平等协
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商的进展及时签署具体合同。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司与上述关联方的日常关联交易是正常生产经营所需。关联交易参照同类
市场价格确定交易价格，价格公允合理，不存在损害中小股东利益的情况。同时，
上述关联交易对公司独立性没有影响，公司业务不会因此类交易而对关联人形成
依赖或被其控制。
五、独立董事过半数同意意见
公司于 2024 年 10 月 29 日召开第十届董事会独立董事专门会议 2024 年第三
次会议，审议通过了《关于增加 2024 年日常关联交易预计的议案》。全体独立
董事认为：增加 2024 年度日常关联交易预计金额符合公司实际生产经营的需要，
关联交易参照同类市场价格确定交易价格，价格公允合理，不存在损害全体股东、
特别是中小股东利益的情况。上述关联交易对公司独立性没有影响，公司业务不
会因此类交易而对关联人形成依赖或者被其控制。同意提交董事会审议。
六、备查文件
1、公司第十届董事会第二十二次会议决议；
2、公司第十届董事会独立董事专门会议 2024 年第三次会议决议。
特此公告。
天马微电子股份有限公司董事会
二○二四年十月三十一日
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