证券代码：000050          证券简称：深天马 A      公告编号：2024-050


                    天马微电子股份有限公司

              2024 年第二次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。



    一、会议召开和出席情况

    （一）会议召开情况

    1、现场会议召开日期和时间：2024年11月18日（星期一）14:50

    2、网络投票时间：2024年11月18日。

    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：

2024年11月18日9:15－9:25、9:30－11:30、13:00－15:00；

    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024

年11月18日9:15－15:00。

    3、股权登记日：2024年11月11日（星期一）

    4、召开地点：深圳市南山区马家龙工业城64栋6楼公司会议室

    5、召开方式：现场投票与网络投票表决相结合

    6、召集人：公司董事会


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    7、主持人：公司董事长彭旭辉先生

    8、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上

市规则》及《公司章程》的规定。

    （二）会议出席情况

    1、股东出席的总体情况：

    出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表人数共计603人，

代表股份1,530,652,139股，占公司有表决权股份总数的62.2787％。

其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表人5人，代表股份

787,159,239股，占公司有表决权股份总数的32.0277％；通过网络投

票的股东598人，代表股份743,492,900股，占公司有表决权股份总数

的30.2510％。

    中小股东出席的总体情况：出席本次股东大会的股东及股东授权

委托代表人数共计599人，代表股份264,715,543股，占公司有表决权

股份总数的10.7707％。其中：出席现场会议的股东及股东授权委托

代表人3人，代表股份107,452,495股，占公司有表决权股份总数的

4.3720％；通过网络投票的股东596人，代表股份157,263,048股，占

公司有表决权股份总数的6.3987％。

    2、公司董事、监事和公司聘请的律师出席了会议，公司高级管

理人员列席了会议。



    二、议案审议表决情况

    （一）本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式对议

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案进行了表决，审议情况如下：

   1、审议通过《关于开展外汇衍生品套期保值业务的议案》

   2、审议通过《关于开展外汇衍生品套期保值业务的可行性分析

报告》

   3、审议通过《关于聘任2024年度会计师事务所的议案》

   4、审议通过《关于变更公司董事的议案》

   选举王波先生为公司第十届董事会董事。

   公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董

事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

   （二）议案的具体表决结果




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                                                               投票结果汇总

                                                                同意                       反对                    弃权
序号       议案名称               分类                                 占有效表               占有效表               占有效表   表决结果
                                                        股数           决权总数     股数      决权总数    股数       决权总数
                                                                         的比例               的比例                 的比例

         关于开展外汇           总表决情况          1,527,164,939      99.7722%   3,330,500   0.2176%    156,700      0.0102%
议案 1   衍生品套期保                                                                                                             通过
         值业务的议案    其中，中小股东总表决情况   261,228,343        98.6827%   3,330,500   1.2581%    156,700      0.0592%

         关于开展外汇
                                总表决情况          1,527,163,839      99.7721%   3,321,600   0.2170%    166,700      0.0109%
         衍生品套期保
议案 2                                                                                                                            通过
         值业务的可行
                         其中，中小股东总表决情况   261,227,243        98.6822%   3,321,600   1.2548%    166,700      0.0630%
           性分析报告

         关于聘任 2024          总表决情况          1,526,920,039      99.7562%   3,533,600   0.2309%    198,500      0.0130%
议案 3   年度会计师事                                                                                                             通过
           务所的议案    其中，中小股东总表决情况   260,983,443        98.5901%   3,533,600   1.3349%    198,500      0.0750%

                                总表决情况          1,522,326,368      99.4561%   8,079,971   0.5279%    245,800      0.0161%
         关于变更公司
议案 4                                                                                                                            通过
           董事的议案
                         其中，中小股东总表决情况   256,389,772        96.8548%   8,079,971   3.0523%    245,800      0.0929%




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    三、律师出具的法律意见

    本次股东大会经广东华商律师事务所曾铁山律师、刘晓旭律师见

证并出具了《法律意见书》，该法律意见书认为：公司本次股东大会

的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格、表

决程序、表决结果等事宜，均符合法律、行政法规和《公司章程》的

有关规定，会议所通过的决议均合法、有效。



    四、备查文件

    1、本次股东大会决议。

    2、广东华商律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。



    特此公告。



                                   天马微电子股份有限公司董事会

                                           二〇二四年十一月十九日




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