创元科技股份有限公司第十届监事会第六次会议决议公告（ls2024-A18）


证券代码：000551               证券简称：创元科技                  公告编号：ls2024-A18




                               创元科技股份有限公司
                      第十届监事会第六次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。




     一、监事会会议召开情况

     1、创元科技股份有限公司（简称“公司”）第十届监事会第六次会议通知

于 2024 年 03 月 22 日以电子邮件、传真和专人送达的形式向全体监事发出。

     2、第十届监事会第六次会议于 2024 年 04 月 03 日第十届董事会第六次会议

结束之后在苏州工业园区苏桐路 37 号公司会议室召开。所有监事均已出席了本

次监事会会议。本次监事会应参与表决的监事 3 名，实际参与表决的监事 3 名。

     3、本次会议由监事会主席张宁先生主持。

     4、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文

件和《公司章程》的规定。

     二、监事会会议审议情况

     经与会监事审议，通过了如下议案：

     1、2023 年度监事会工作报告。

     表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     本报告需提交 2023 年度股东大会审议。

     具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的

《2023 年度监事会工作报告》。

     2、2023 年年度报告及其摘要。

     经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2023 年年度报告及其摘要的程
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序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映

了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

     表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     本报告需提交 2023 年度股东大会审议。

     《 公 司 2023 年 年 度 报 告 》 全 文 及 摘 要 详 见 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn），2023 年年度报告摘要详见刊载于 2024 年 04

月 09 日的《证券时报》之公司公告（公告编号:dq2024-01）。

     3、2023 年度利润分配方案。

     经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2023 年公司实现归属于

上市公司股东的净利润为 15,529.55 万元，2023 年度母公司实现的净利润为

4,832.14 万元。提取 10%法定盈余公积金 483.21 万元，当年可供股东分配利润

4,348.93 万元。

     2023 年年初未分配利润为 36,556.31 万元，加 2023 年可供股东分配利润

4,348.93 万元，减派发的现金红利 2,827.89 万元，2023 年度期末未分配利润余

额为 38,077.35 万元。

     为了维护股东权益，促进公司可持续发展，2023 年度拟按 2023 年 12 月 31

日公司总股本 403,984,805 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.70

元（含税），共计派发现金红利 2,827.89 万元，不送红股，不以公积金转增股

本。分配后，母公司的未分配利润为 35,249.46 万元，结转以后年度。

     监事会认为：公司 2023 年度利润分配预案符合有关法律法规的规定；实施

该预案有利于全体股东共享公司经营成果，不存在损害公司和全体股东利益的行

为。因此，同意公司 2023 年度利润分配方案。

     表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     本报告需提交 2023 年度股东大会审议。

     《关于 2023 年度利润分配预案的公告》（公告编号：ls2024-A25）刊载于

2024 年 04 月 09 日的《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。


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     4、2023 年度财务决算报告。

     表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     本报告需提交 2023 年度股东大会审议。

     具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公

司 2023 年年度报告》第十节“财务报告”部分相关内容。

     5、2023 年度内部控制评价报告。

     根据财政部、证监会等部委联合发布的《企业内部控制基本规范》（财会

[2008]7 号）、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 21 号——年度内部

控制评价报告的一般规定》以及深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公

司自律监管指南第 1 号——业务办理》等相关法律、法规和规章制度的要求，监

事会对公司 2023 年度内部控制评价报告发表意见如下：

     公司监事会认真审阅了公司 2023 年度内部控制评价报告，认为公司现行的

内部控制体系较为规范、完整，内部控制组织机构完整，人员配备齐全到位，各

个内控制度均得到了有效地贯彻执行，能够适应公司现行的管理要求和发展需要，

保证了公司经营活动的有序开展，切实保护了公司全体股东的根本利益。

     公司 2023 年度内部控制评价报告比较全面、真实、客观地反映了公司内部

控制体系的建设、运行及监督情况。

     表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     公 司 《 2023 年 度 内 部 控 制 评 价 报 告 》 具 体 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）。

     6、关于 2023 年计提资产减值准备的议案。

     监事会认为：根据《企业会计准则》及公司《各项资产减值准备和损失处理

的内部控制制度》的规定，公司计提坏账准备、存货跌价准备等资产减值准备证

据充分、合理，能公允地反映公司的资产状况及经营情况，可以使公司关于资产

价值的会计信息更加真实可靠。

     表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


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     《关于 2023 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：ls2024-A20）刊

载 于    2024 年      04   月   09    日 的 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）。

     7、关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案。

     《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告》（公告

编号：ls2024-A24）刊载于 2024 年 04 月 09 日的《证券时报》及巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）。

     本报告需提交 2023 年度股东大会审议。

     上述议案 1、2、3、4、7 项还需提交股东大会审议。

     三、备查文件

     公司第十届监事会第六次会议决议。

     特此公告。




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（此页无正文，为创元科技股份有限公司第十届监事会第六次会议决议公告签章

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                                                      2024 年 04 月 09 日




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