创元科技第十届董事会独立董事专门会议 2024 年第三次会议决议




                 创元科技股份有限公司第十届董事会
             独立董事专门会议 2024 年第三次会议决议


     创元科技股份有限公司（简称“公司”）第十届董事会独立董事专门会议
2024 年第三次会议于 2024 年 08 月 15 日以通讯表决方式召开。本次会议应参加
独立董事 4 名，实际参加独立董事 4 名，全体独立董事共同推举顾秦华先生召集
人。本次独立董事专门会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章
程》、公司《独立董事制度》等相关规定。会议审议并通过了如下预（议）案：



     一、关于 2024 年半年度计提资产减值准备报告的审查意见。
     经审阅，我们认为公司本次计提符合《企业会计准则》和公司相关制度的规
定，履行了相应的审批程序，计提资产减值准备后，财务报表能够更加公允地反
映公司的财务状况和经营成果，符合公司整体利益，本次计提信用及资产减值准
备不涉及利润操纵，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形
我们同意将关于 2024 年半年度计提资产减值准备报告提交公司董事会审议。
     表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     二、关于全资子公司江苏苏净为其子公司提供担保事项的审查意见。
     经审阅，我们认为公司董事会对本次担保事项的审议内容符合《公司法》、
中国证监会发布的《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保
的监管要求》（证监会公告〔2022〕26 号）、《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规以及《公司章程》
等内控制度的规定，程序合法有效。本次担保有助于公司子公司保持正常的经营
需求，风险基本可控，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。
我们同意将此议案提交公司董事会审议。
     表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     三、关于使用闲置资金进行委托理财的议案的审查意见。
     经审阅，我们认为公司已建立了《委托理财管理制度》，明确了委托理财的
审批流程与权限，加强风险管控，可以有效防范投资风险，保障公司资金安全。

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创元科技第十届董事会独立董事专门会议 2024 年第三次会议决议



公司本次以自有闲置资金进行委托理财，有利于提高公司闲置资金的使用效率，
不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害广大中小股东利益的行为。我们
同意将此议案提交公司董事会审议。
     表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     四、关于对苏州创元集团财务有限公司的风险持续评估报告的审查意见。
     经审阅，我们认为苏州创元集团财务有限公司（简称“财务公司”）具有合
法有效的经营资格，能够严格按照中国银保监会《企业集团财务公司管理办法》
规定经营，财务公司业务范围、业务内容和流程、内部风险控制制度和管控流程
等均受到中国银保监会的严格监管。公司与财务公司之间的关联存贷款等交易是
基于公司正常经营活动和发展需要，遵循公平、自愿、诚信的原则开展，不存在
影响公司资金独立性、安全性的情形，不存在被关联方占用的情形，不存在损害
公司及股东，特别是中小股东利益的行为。我们同意将《关于对苏州创元集团财
务有限公司的风险持续评估报告》提交公司董事会审议。
     表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。


     五、关于回购注销部分限制性股票并调整回购价格的审查意见
     经审阅，我们认为公司本次回购注销部分限制性股票并调整回购价格，符合
公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》及相关法律法规的规定，程序合
法合规，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意本次回购注销部分限制性
股票并调整回购价格事项，并将次议案提交公司董事会审议。
     表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。


     六、关于会计政策变更的审查意见。
     经审阅，我们认为公司依据财政部修订及颁布的最新会计准则对公司会计政
策进行了相应的合理变更，使公司的会计政策与国家现行规定保持一致，有利于
客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益，不
存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。公司董事会召集、召开董事
会会议及做出决议的程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。我们同意
将此议案提交公司董事会审议。
     表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。



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     （此页无正文，为创元科技第十届董事会独立董事专门会议 2024 年第三次
会议决议）




                                                        创元科技股份有限公司
                                          独立董事：顾秦华、梁俪琼、葛卫东、袁彬
                                                             2024 年 08 月 15 日




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