创元科技：半年报监事会决议公告2024-08-20
创元科技第十届监事会第七次会议决议公告（ls2024-A39）
证券代码：000551 证券简称：创元科技 公告编号：ls2024-A39
创元科技股份有限公司
第十届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、创元科技股份有限公司（简称“公司”）第十届监事会第七次会议通知
于 2024 年 08 月 06 日以电子邮件、传真和专人送达的形式向全体监事发出。
2、第十届监事会第七次会议于 2024 年 08 月 16 日第十届董事会第七次会议
结束之后在苏州工业园区苏桐路 37 号公司会议室召开。所有监事均已出席了本
次监事会会议。本次监事会应参与表决的监事 3 名，实际参与表决的监事 3 名。
3、本次会议由监事会主席张宁先生主持。
4、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议，通过了如下议案：
1、公司 2024 年半年度报告(全文)及摘要。
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2024 年半年度报告（全文）及
其摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、
完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《 公 司 2024 年 半 年 度 报 告 》 全 文 及 摘 要 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn），2024 年半年度报告摘要详见刊载于 2024 年 08
月 20 日的《证券时报》之公司公告（公告编号:dq2024-03）。
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2、2024 年半年度提取各项资产减值准备的报告。
监事会认为：根据《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，公司计提
坏账准备、存货跌价准备等资产减值准备证据充分、合理，能公允地反映公司的
资产状况及经营情况，可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《关于 2024 年半年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：ls2024-A41）
刊 载 于 2024 年 08 月 20 日 的 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
3、关于会计政策变更的议案。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《关于公司会计政策变更的公告》（公告编号：ls2024-A48）刊载于 2024
年 08 月 20 日的《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
4、关于回购注销部分限制性股票并调整回购价格的议案。
经审核，监事会认为：
公司本次回购注销部分限制性股票并调整回购价格事项，符合公司《2021
年限制性股票激励计划（草案）》及相关法律法规的规定，审议程序合法合规，
不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司及股东利益
的情形。同意公司本次回购注销部分限制性股票并调整回购价格相关事项，并将
该议案提交公司股东大会进行审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本预案需提交公司股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有效表决
权股份总数的三分之二以上同意。
公司《关于回购注销部分限制性股票并调整回购价格公告》（公告编号：
ls2024-A43 ） 刊 载 于 2024 年 08 月 20 日 的 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
公司第十届监事会第七次会议决议。
特此公告。
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（此页无正文，为创元科技股份有限公司第十届监事会第七次会议决议公告签章
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创元科技股份有限公司
监 事 会
2024 年 08 月 20 日
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