证券代码：000663        股票简称：永安林业       编号：2024-071

     福建省永安林业（集团）股份有限公司
     2024 年第四次临时股东大会决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

     特别提示：
     1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
     2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的
情形。
     一、会议召开和出席情况
     （一）会议召开时间
     现场会议召开时间：2024 年 11 月 15 日下午 15:00
     网络投票时间：
     通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2024 年 11 月 15 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—
15:00；
     通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为
2024 年 11 月 15 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
     （二）现场会议召开地点：福建省永安市南坑路 638 号煤业
大厦公司会议室
     （三）召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召
开


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    （四）召集人：公司董事会
    （五）主持人：公司董事长吕锦程先生
    （六）本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和公司章程的有关规定。
    （七）会议的出席情况
    股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 125 人，代表股份 93,325,579 股，
占公司有表决权股份总数的 27.7190％。其中：通过现场投票的
股东 4 人，代表股份 91,062,079 股，占公司有表决权股份总数的
27.0468％。通过网络投票的股东 121 人，代表股份 2,263,500 股，
占公司有表决权股份总数的 0.6723％。
    中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的中小股东 122 人，代表股份 2,280,114
股，占公司有表决权股份总数的 0.6772％。其中：通过现场投票
的中小股东 1 人，代表股份 16,614 股，占公司有表决权股份总
数的 0.0049％。通过网络投票的中小股东 121 人，代表股份
2,263,500 股，占公司有表决权股份总数的 0.6723％。
    （八）公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席
本次股东大会。
    二、议案审议表决情况
    本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，
表决通过以下议案：



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    议案 1：关于解决南安雄创利润补偿事宜的议案
    总表决情况：
    同意 92,102,279 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 98.6892％；反对 1,183,200 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 1.2678％；弃权 40,100 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0430％。
    中小股东总表决情况：

    同意 1,056,814 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 46.3492％；反对 1,183,200 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 51.8921％；弃权 40,100 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 1.7587％。
    表决结果：该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效
表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。
    议案 2：关于提请股东大会授权公司董事会全权办理回购并
注销股份相关事宜的议案
    总表决情况：
    同意 92,158,279 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 98.7492％；反对 1,137,600 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 1.2190％；弃权 29,700 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0318％。
    中小股东总表决情况：



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    同意 1,112,814 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 48.8052％；反对 1,137,600 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 49.8922％；弃权 29,700 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 1.3026％。
    表决结果：该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效
表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

    三、律师出具的法律意见
    （一）律师事务所名称：北京市中伦文德律师事务所
    （二）律师姓名：李敏、张晓萌
    （三）结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符
合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及
《公司章程》的规定；出席会议人员资格、召集人资格合法有效；
会议的表决程序及表决结果合法有效；股东大会决议合法有效。
    四、备查文件
    （一）经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决
议；
    （二）法律意见书。
    特此公告！




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福建省永安林业（集团）股份有限公司董事会
                2024 年 11 月 15 日




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