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公司公告

中核科技:关于召开公司2024年第一次临时股东大会的提示性公告2024-03-08  

证券代码:000777                  证券名称:中核科技             公告编号:2024-007



                   中核苏阀科技实业股份有限公司
  关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的提示性公告
       本公司及董事会全体成员保证公告信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记

   载、误导性陈述或者重大遗漏。



    中核苏阀科技实业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年2月23日在证券时报、

巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露了 《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通

知》(公告编号:2024-005),为保护广大投资者的合法权益,方便各位股东行使股东大会

表决权,现将有关事项再次提示如下:
    一、召开会议的基本情况

    1.会议届次:公司2024年第一次临时股东大会

    2.会议召集人:公司第八届董事会

    3.会议召开的合法、合规性:公司第八届董事会第九次会议审议通过了《关于召开公司

2024年第一次临时股东大会的议案》,本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部

门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

    4.会议召开日期、时间:

    (1)现场会议时间:2024年3月11日(星期一) 15:00

    (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2024

年3月11日交易日9:15~9:25、9:30~11:30 和13:00~15:00;通过深圳证券交易所互联网

投票系统投票的时间为2024年3月11日9:15至2024年3月11日15:00期间的任意时间。

    5.会议的召开方式:采用现场投票和网络投票相结合的方式。

    6.会议的股权登记日:2024年3月4日(星期一)

    7.出席对象:

    (1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

    于股权登记日2024年3月4日(星期一)收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分

公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席

会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

    (2)公司董事、监事及其他高级管理人员;


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    (3)公司聘请的律师;

    8.现场会议地点:江苏省苏州市高新区珠江路501号公司会议室

    二、会议审议事项
                             表一:本次股东大会提案编码表

                                                                    备注
    提案编码                        提案名称
                                                            该列打勾的栏目可以投票

 累积投票提案      采用等额选举,填报投给候选人的选举票数

                   《关于选举公司董事的议案》                   应选人数3人
      1.00         选举非独立董事

      1.01         选举武汉璟先生为第八届董事会非独立董事            √

      1.02         选举孔玉春先生为第八届董事会非独立董事            √

      1.03         选举周克峰先生为第八届董事会非独立董事            √

非累积投票提案

      2.00         关于修订《担保管理规定》的议案                    √

    1.披露情况

    上述提案已经第八届董事会第九次会议审议通过,详细内容请参见公司于2024年2月23

日刊载于证券时报、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《第八届董事会第九次会议决

议公告》、《关于选举公司董事、董事长的公告》、《关于修订<担保管理规定>的公告》。

    2.累计投票说明

    提案1.00采用累积投票制逐项投票,股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数

量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以

投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。

    三、现场会议登记方法

    1.登记方式:

    (1)法人股东的法定代表人须持有加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明

书和本人身份证、有效持股凭证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持有法定代表人授

权委托书和出席人身份证;

    (2)个人股东须持有本人身份证、股东帐户卡及有效持股凭证办理登记手续;受委托

出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书;

    (3)异地股东可在登记日截止前用信函或传真方式登记,并请进行电话确认。

    2.登记时间:2024年3月5日-3月8日上午8:30至下午5:00止

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    3.登记地点:江苏省苏州市高新区珠江路501号公司综合部
    4.会议联系方式
    联系人:张倩倩
    电话:(0512)66672245
    传真:(0512)67526983
    电子邮箱:dongm@chinasufa.com
    联系地址:江苏省苏州市高新区珠江路501号,公司综合部
    邮政编码:215011
    5.会议费用:与会股东交通及食宿费用自理。
    6.2024年第一次临时股东大会授权委托书(附件二)
    四、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为
http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票时涉及的具体操作流程请详见(附
件一)。
    五、备查文件
    公司第八届董事会第九次会议决议。
     特此公告。




                                            中核苏阀科技实业股份有限公司董事会

                                                    二○二四年三月七日




                                                                                   3
证券代码:000777                     证券名称:中核科技                  公告编号:2024-007


附件一:

                                参加网络投票的具体操作流程


    一、网络投票的程序

    1.普通股权的投票代码与投票简称:

    投票代码:360777

    投票简称:中核投票

    2.填报表决意见或选举票数:
    对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

    对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提

案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,其对该项提案组

所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投 0 票。

                      表二:累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
               投给候选人的选举票数                              填报
                   对候选人 A 投 X1 票                           X1 票
                   对候选人 B 投 X2 票                           X2 票
                           …                                     …
                          合计                     不超过该股东拥有的选举票数

    股东拥有的选举票数举例如下:

    选举非独立董事(如表一提案 1.00,采用等额选举,应选人数为 3 位)

    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

    股东可以将所拥有的选举票数在 3 位非独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超

过其拥有的选举票数。

    3.对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间:2024年3月11日交易日9:15~9:25、9:30~11:30 和13:00~15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年3月11日9:15至2024年3月11日15:00期间的
任意时间。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务


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身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深
交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时
间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




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   附件二:

                             中核苏阀科技实业股份有限公司

                            2024年第一次临时股东大会授权委托书

        兹全权委托                  先生(女士)代表委托人出席中核苏阀科技实业股份有限公司
   2024年第一次临时股东大会。受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事
   项进行投票表决,并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限
   为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

        委托人对受托人的表决指示如下表:


                                                                         备注

  提案编码                               提案名称                      该列打勾
                                                                       的栏目可
                                                                         以投票

 累积投票提案      采用等额选举,填报投给候选人的选举票数

                   《关于选举公司董事的议案》
                                                                        应选人
    1.00           选举非独立董事                                                          选举票数
                                                                        数3人

     1.01          选举武汉璟先生为第八届董事会非独立董事                  √

     1.02          选举孔玉春先生为第八届董事会非独立董事                  √

     1.03          选举周克峰先生为第八届董事会非独立董事                  √

非累积投票提案                                                                      同意     反对     弃权

     2.00          关于修订《担保管理规定》的议案                          √


       注:1、委托人对受托人的指示,以在表决意见的“同意”、“反对”、“弃权” 相应框中打“√”为准,每项
   均为单选,多选无效。2、如委托人未对投票做明确指示,则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。3、
   对于累积投票制的提案,在“应选人数”项下填报投给某候选人的选举票数。


        委托人营业执照号码/身份证号码:
        委托人证券账户卡号:                          委托人持股数量:
        受托人(签字):                              受托人身份证号码:


                               委托人单位名称或姓名(签字盖章):
                                                               签署日期:           年       月       日

   注:授权委托书复印或按以上格式自制均有效。委托人为法人股东的应加盖法人单位印章。


                                                                                                       6