冰轮环境：日常关联交易预计公告2024-03-28
证券代码：000811 证券简称：冰轮环境 公告编号：2024-005
冰轮环境技术股份有限公司日常关联交易预计公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
烟台国丰投资控股集团有限公司为公司股东烟台冰轮控股有限公司、烟台国
盛投资控股有限公司之控股股东，在日常生产经营过程中，公司与烟台国丰投资
控股集团有限公司的关联方会发生一些产品购销交易，这些交易金额小，占比低，
按照市场化原则进行。2024 年预计公司与万华化学集团股份有限公司、泰和新
材集团股份有限公司、烟台石川密封科技股份有限公司、烟台冰轮集团有限公司、
东方电子集团有限公司采购销售商品等日常关联交易金额为 16650 万元。
在提交董事会审议前，公司独立董事专门会议审议了该事项，公司 2024 年 3
月 26 日召开的董事会 2024 年第一次会议（临时会议）审议通过了《关于预计
2024 年度日常关联交易的议案》，关联董事李增群、杨元桂、刘志军回避了表
决，其他全部董事同意该项议案。本关联交易事项不需要提交股东大会审议批准。
（二）预计日常关联交易类别和金额
单位：万元
合同签订 截至披露
关联交 关联交易
关联交易类别 关联人 金额或预 日 已 发 生 上年发生金额
易内容 定价原则
计金额 金额
烟台石川密封科技 采购产
市场价格 700 53.29 487.68
股份有限公司 品
万华化学集团股份 采购产
市场价格 800 23.93 185.66
有限公司 品
向 关 联人采购原
烟台冰轮集团有限 采购产
材料 市场价格 2800 76.49 1751.99
公司 品
东方电子集团有限 采购产
市场价格 600 0 365.26
公司 品
小计 4900 153.71 2790.59
万华化学集团股份 销售产
市场价格 10000 2215.64 4202.43
有限公司 品
泰和新材集团股份 销售产
市场价格 1000 4.87 628.28
向 关 联 人 销 售 产 有限公司 品
品、商品 烟台石川密封科技 销售产
市场价格 100 0 0
股份有限公司 品
烟台冰轮集团有限 销售商
市场价格 300 0 253.93
公司 品
东方电子集团有限 销售商
市场价格 300 0 19.77
公司 品
小计 11700 2220.51 5104.41
万华化学集团股份 租赁土
市场价格 40 0 21.49
有限公司 地
关联租赁 烟台冰轮集团有限 办公楼
市场价格 10 0 7.33
公司 租赁
小计 50 0 28.82
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
实际发
实际发
实际发生 预计金 生额与
关联交易类 关联交 生额占
关联人 金额（万 额（万 预计金 披露日期及索引
别 易内容 同类业
元） 元） 额差异
务比例
（%）
（％）
烟台石川密
封科技股份 采购商品 487.68 500 0.10 -2.46
有限公司
万华化学集
团股份有限 采购商品 185.66 800 0.04 -76.79
向 关联人采购 公司
商品 烟台冰轮集
采购商品 1751.99 4800 0.36 -63.50
团有限公司
东方电子
集团有限 采购商品 365.26 0 0.07 ---
公司
小计 2790.59 6100 0.57 巨潮资讯网
万华化学集 www.cninfo.com.cn2023
团股份有限 销售商品 4202.43 5100 0.56 -17.60 年 4 月 12 日《冰轮环境
公司 技术股份有限公司日常
泰和新材集 关联交易预计公告》(公
团股份有限 销售商品 628.28 600 0.08 4.71 告编号:2023-008
公司
烟台石川密
向 关联人销售 封科技有限 销售商品 0 300 0.00 -100.00
商品 公司
烟台冰轮集
销售商品 253.93 500 0.03 -49.21
团有限公司
东 方电子
集 团有限 销售商品 19.77 0 0.00 ----
公司
小计 5104.41 6500 0.68
万华化学集
团股份有限 租赁土地 21.49 40 2.44 -46.28
公司
烟台冰轮集 办公楼租
7.33 10 2.42 -26.70
关联租赁 团有限公司 赁
小计 28.82 50 ---
2023 年烟台市国资委将持有的东方电子集团有限公司的股权无偿划转给烟台
国丰投资控股集团有限公司，公司 2023 年将东方电子集团有限公司新纳为关
公司董事会对日常关联交易实际发生情况
联人。2023 年度日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异，原因是在
与预计存在较大差异的说明（如适用）
执行过程中，市场需求发生了变化，属于正常的经营行为，对公司日常经营及
业绩不存在重大影响。
公司 2023 年度发生的日常关联交易已经上会会计师事务所（特殊普通合
公司独立董事对日常关联交易实际发生情 伙）审核确认，日常关联交易均为公司正常经营业务所需，按照市场化原则
况与预计存在较大差异的说明（如适用） 进行，因市场需求变化导致实际发生额与原预计情况存在差异，不会对公司
经营情况造成重大影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。
二、关联人介绍和关联关系
（一）基本情况
1、泰和新材集团股份有限公司
法定代表人：宋西全
注册资本：86404.4983 万元
经营范围：氨纶、芳纶系列产品的制造、销售、技术转让、技术咨询和服务；
纺织品、日用百货、金属材料、建筑材料、化工产品(不含化学危险品）的批发、
零售；备案范围进出口业务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动)
截止 2022 年 12 月 31 日，总资产为 1,003,313.43 万元，归属于上市公司
股东的净资产为 405,809.36 万元。2022 年营业收入为 375,012.70 万元，归属
于上市公司股东的净利润为 43,588.69 万元。
2、万华化学集团股份有限公司
法定代表人：廖增太
注册资本：313974.6626万元
经营范围：安全生产许可证范围内化学危险品的生产；食品添加剂的研发、
生产和销售；许可证范围内铁路专用线经营；丙烷、正丁烷的带有存储设施的经
营、仓储经营(以上经营项目有效期限以许可证为准)；聚氨酯及助剂、异氰酸酯
及衍生产品的开发、技术服务及相关技术人员培训；批准范围内的自营进出口业
务；化工产品（仅限化工园区内经营）（不含危险化学品）的研发、生产、销售
及技术服务咨询。（不含外商投资企业实施准入特别管理措施的项目；依法须经
批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截止 2023 年 12 月 31 日，总资产为 25,304,039.08 万元，归属于上市公司
股东的净资产为 8,865,620.49 万元。2023 年营业收入为 17,536,093.57 万元，
归属于上市公司股东的净利润为 1,681,575.55 万元。
3、烟台石川密封科技股份有限公司
法定代表人：娄江波
注册资本：14640万元
经营范围：生产各种密封板材、金属涂胶板、橡胶件、内燃机气缸密封垫
片及附属垫片、发动机隔热罩；密封技术研发、技术咨询；高分子材料的研发、
生产；并销售上述自产产品。（涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按国
家有关规定办理，依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截止 2023 年 12 月 31 日，总资产为 116,728.23 万元，归属于上市公司股
东的净资产为 90,425.41 万元。2023 年营业收入为 51,228.31 万元，归属于上
市公司股东的净利润为 7,236.08 万元。
4、烟台冰轮集团有限公司
法定代表人：李增群
注册资本：2313.27万元
经营范围：普通机械设备、电子设备、五金交电、建筑材料、金属材料的
批发零售；自有房屋租赁、普通机械设备租赁，以自有资金投资（未经金融监管
部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务），企业管理咨
询、制冷技术咨询、制冷技术服务，货物和技术的进出口。（依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截止 2022 年 12 月 31 日，总资产为 10,937.15 万元，净资产为 8,760.40 万
元。2022 年营业收入为 1,839.83 万元，净利润为 5,406.91 万元。
5、东方电子集团有限公司
法定代表人：方正基
注册资本：19607.8431万元
经营范围：计算机及外部设备、电力自动化及工业自动化控制系统、电子
产品及通讯设备、电子元器件、计算机软硬件、机房设施、仪器仪表、汽车电器
的开发、生产、销售及技术咨询服务;机械工程、塑料注塑模具和注塑件、建筑
智能化及建筑节能工程设计与施工;新能源汽车充换电设备的研发、生产、销售
和服务;地面卫星接收站、绕线机、铣曲机、衡器的制造、销售;节能技术的研发、
运维、服务、转让;光伏发电的设计、研发、建设、维护及技术咨询;售电业务;
进出口业务及对外经济技术合作业务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动)
截至 2022 年 12 月 31 日，总资产 203,844 万元，净资产 154,245 万元。2022
年营业收入 3,155 万元，净利润 331 万元。
（二）与公司的关联关系
上述关联人与公司属于深圳证券交易所股票上市规则 6.3.3 第二款规定的关
联关系。
（三）履约能力分析
泰和新材集团股份有限公司、万华化学集团股份有限公司、烟台石川密封科
技股份有限公司、烟台冰轮集团有限公司、东方电子集团有限公司经营情况及财
务状况正常，不是失信被执行人，资信良好，具备履约能力。
三、关联交易主要内容
公司与关联人发生采购、销售商品等关联交易按市场价格定价，遵循公平合
理的定价原则。关联交易协议尚未签署，将在实际采购或销售过程中签订有关购
销合同。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司与关联人的采购、销售商品的关联交易，系日常生产经营过程中发生的
产品购销，属于正常的业务往来，按照市场化原则进行，没有损害公司的利益，
公司与关联人在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立，上述交易不会
对公司的独立性构成影响，公司主要业务不会因此对关联人形成依赖。
五、独立董事专门会议审议情况
独立董事 2024 年第一次专门会议审议通过了《关于预计 2024 年度日常关联
交易的议案》，认为公司预计 2024 年度与烟台国丰投资控股集团有限公司的关
联方所发生的日常关联交易系正常的生产经营活动，按照市场化原则进行，不影
响公司的独立性，未损害公司及其他股东的合法利益，该关联交易事项可以提交
公司董事会审议。
六、备查文件
1.董事会2024年第一次会议决议；
2.独立董事 2024 年第一次专门会议决议
冰轮环境技术股份有限公司董事会
2024 年 3 月 26 日
