证券代码：000811       证券简称：冰轮环境        公告编号：2024-033

       冰轮环境技术股份有限公司董事会 2024 年
               第六次会议（临时会议）决议公告
    冰轮环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会 2024 年第六次会议
（临时会议）于 2024 年 12 月 4 日以通讯方式召开。会议通知已于 2024 年 11 月
26 日以邮件方式发出。会议应参加表决董事 8 人，实际参加表决董事 8 人，全体
监事收悉全套会议资料。会议由董事长李增群先生召集、主持，本次会议的召集、
召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议形
成决议如下：

    一、审议通过《2024 年前三季度利润分配预案》

    为回报股东，按照《公司法》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分
红》等相关规定，落实《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的
若干意见》(国发〔2024〕10 号)精神，公司拟对 2024 年前三季度利润进行分配。
    根据公司 2024 年前三季度财务报告（未经审计），2024 年前三季度母公司实
现净利润 302,107,014.75 元，加上年初未分配利润 2,459,849,404.14 元，减去
公司向全体股东支付的 2023 年度现金股利 76,365,780.40 元，2024 年前三季度
实际可供股东分配的利润为 2,685,590,638.49 元。以公司目前股本 763,657,804
股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），合计派发
76,365,780.40 元。本次利润分配不送红股，剩余未分配利润结转下一年度。
    若在分配方案实施前公司总股本发生变化的，按照分配比例不变的原则对分
配总额进行相应调整。
    表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。
    该议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会批准。
    二、审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

   决定于 2024 年 12 月 20 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会。

    表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。
冰轮环境技术股份有限公司董事会

        2024 年 12 月 4 日