证券代码：000875       证券简称：吉电股份         公告编号：2024-095




           吉林电力股份有限公司
   第九届董事会第二十六次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     一、董事会会议召开情况

     1.吉林电力股份有限公司第九届董事会第二十六次会议通知于

2024 年 11 月 8 日以电子邮件、书面送达等方式发出。

     2.2024 年 11 月 19 日，公司第九届董事会第二十六次会议以现场

与视频相结合的方式召开。

     3.公司应参会的董事 9 人，实参会董事 9 人。

     4.公司董事长杨玉峰先生主持本次会议。公司监事会成员和高级

管理人员列席了会议。

     5.与会董事占公司全体董事人数的二分之一以上，符合《中华人

民共和国公司法》及《吉林电力股份有限公司章程》（以下简称“公

司《章程》”）的规定。

     二、董事会会议审议情况

     （一）审议《关于调整 2024 年度向特定对象发行股票募投项目

实际募集资金投入金额的议案》

     会议以9票赞同、0票反对、0票弃权，通过了《关于调整2024年


                                  1
度向特定对象发行股票募投项目实际募集资金投入金额的议案》，同

意公司根据实际募集资金净额情况及经营发展需要，结合募投项目的

轻重缓急等情况，对募投项目实际募集资金投入金额进行调整。该事

项已经独立董事专门会议审议通过，并已取得独立董事专门会议审查

意见。

    具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券

时报》和巨潮资讯网上的《关于调整 2024 年度向特定对象发行股票

募投项目实际募集资金投入金额的公告》（2024-097）。

    （二）审议《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付

发行费用自筹资金的议案》

    会议以9票赞同、0票反对、0票弃权，通过了《关于使用募集资

金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》，同意

公司使用募集资金2,999,468,679.25元置换预先已投入募集资金投资

项目的自筹资金。该事项已经独立董事专门会议审议通过，并已取得

独立董事专门会议审查意见。

    具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券

时报》和巨潮资讯网上的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目

及已支付发行费用自筹资金的公告》（2024-098）。

    三、备查文件

    1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

    2.2024 年第六次独立董事专门会议审查意见。



    特此公告。

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    吉林电力股份有限公司董事会
      二○二四年十一月十九日




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