证券代码：000960           证券简称：锡业股份            公告编号：2024-046
债券代码：148721           债券简称：24 锡 KY01
债券代码：148747           债券简称：24 锡 KY02


                      云南锡业股份有限公司
         第九届监事会 2024 年第三次临时会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    经云南锡业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会主席卢丽桃女士、监
事张宏旭先生、王金先生联名提议，公司第九届监事会 2024 年第三次临时会议
于 2024 年 10 月 24 日以通讯表决方式召开。会议通知于 2024 年 10 月 18 日以当
面送达、电子邮件及传真的方式通知了公司的 3 名监事。应参与此次会议表决的
监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。本次临时监事会的召开符合《公司法》和《云
南锡业股份有限公司章程》的规定。

   一、经会议审议、通过以下议案：

    1、《云南锡业股份有限公司关于高级管理人员 2023 年薪酬考核结果的议
案》

    表决结果：有效票数 3 票，其中同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0
票，议案审议通过。

    2、《云南锡业股份有限公司 2024 年第三季度报告》

    表决结果：有效票数 3 票，其中同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0
票，报告审议通过。
    具体内容详见公司同日披露的《云南锡业股份有限公司 2024 年第三季度报
告》。
    经审核，监事会认为公司编制和审议公司 2024 年第三季度报告的程序符合
法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市
公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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    二、备查文件

    1、经与会监事签字并加盖监事会印章的《云南锡业股份有限公司第九届监事
会 2024 年第三次临时会议决议》；
    2、《云南锡业股份有限公司董事、监事及高级管理人员关于 2024 年第三季
度报告的书面确认意见》。



   特此公告

                                                 云南锡业股份有限公司
                                                          监事会
                                               二〇二四年十月二十六日




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