证券代码：000960            证券简称：锡业股份        公告编号：2024-051
债券代码：148721            债券简称：24 锡 KY01
债券代码：148747            债券简称：24 锡 KY02

                     云南锡业股份有限公司
                 第九届监事会第七次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


   云南锡业股份有限公司（以下简称“锡业股份”或“公司”）第九届监事会
第七次会议于 2024 年 12 月 27 日在云南省昆明市官渡区民航路 471 号云锡办公
楼五楼会议室以现场记名投票表决方式召开，会议通知于 2024 年 12 月 16 日以
当面送达、电子邮件及传真的方式通知了公司的 3 名监事。应参与此次会议表决
的监事 3 人，实际参与表决监事 3 人，本次会议由监事会主席卢丽桃女士主持，
公司全体高级管理人员和其他相关人员列席了会议，会议召开符合《中华人民共
和国公司法》和《云南锡业股份有限公司章程》的规定。

   一、经会议审议、通过以下议案：

   1、《云南锡业股份有限公司关于 2024 年中期利润分配预案》

   表决结果：有效票数 3 票，其中同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0
票，审议通过。
    监事会认为：公司 2024 年中期利润分配预案符合中国证监会、深圳证券交
易所关于上市公司利润分配的监管要求及《企业会计准则》等有关利润分配的相
关规定，符合《公司章程》的相关规定，充分考虑了公司 2024 年前三季度盈利
情况、未来发展的资金需求、行业情况以及股东投资回报等综合因素，决策程序
合法合规，不存在损害公司和股东利益的情形。
    具体内容详见公司同日披露的《云南锡业股份有限公司关于 2024 年中期利润
分配预案》。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。

   2、《云南锡业股份有限公司关于 2025 年度向子公司提供担保额度预计的预
案》
                                   1/4
   表决结果：有效票数 3 票，其中同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0
票，审议通过。
    具体内容详见公司同日披露的《云南锡业股份有限公司关于 2025 年度向子
公司提供担保额度预计的公告》。
   该议案尚需提交公司股东大会审议。

   3、《云南锡业股份有限公司关于开展远期外汇交易业务的预案》

    表决结果：有效票数 3 票，其中同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0
票，审议通过。
    具体内容详见公司同日披露的《云南锡业股份有限公司关于开展远期外汇交
易业务的公告》。
   该议案尚需提交公司股东大会审议。

   4、《云南锡业股份有限公司关于向部分商业银行申请 2025 年度综合授信的
预案》

   表决结果：有效票数 3 票，其中同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0
票，审议通过。
    为满足公司生产经营所需资金，监事会同意公司（含下属子公司）2025 年
向多家商业银行申请综合授信额度合计人民币 362.5 亿元。因银行办理相关业务
存在时间差异，故上述授信额度的期限生效日期以经公司完成相关决策程序后与
商业银行签订的合同（协议）起始日为准。同时各银行向上级行申请审批额度具
有不确定性，因此实际授信额度需以各银行最后批准额度为公司实际向银行申请
授信额度。
   该议案尚需提交公司股东大会审议。

   5、《云南锡业股份有限公司关于 2025 年度套期保值计划的预案》

   表决结果：有效票数 3 票，其中同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0
票，审议通过。
    具体内容详见公司同日披露的《云南锡业股份有限公司关于 2025 年度套期
保值计划的公告》。
   该议案尚需提交公司股东大会审议。
                                  2/4
   6、《云南锡业股份有限公司关于 2025 年日常关联交易预计的预案》

   表决结果：有效票数 3 票，其中同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0
票，审议通过。
   具体内容详见公司同日披露的《云南锡业股份有限公司关于 2025 年日常关
联交易预计的公告》。
   该议案尚需提交公司股东大会审议。

    7、《云南锡业股份有限公司关于修订〈募集资金专项存储及使用管理制度〉
的预案》

   表决结果：有效票数 3 票，其中同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0
票，审议通过。
   具体修订情况详见公司同日披露的《云南锡业股份有限公司募集资金专项存
储及使用管理制度修订对照表》。
   该制度尚需提交公司股东大会审议。

    8、《云南锡业股份有限公司关于制定〈公司债券信息披露管理制度〉的议
案》

   表决结果：有效票数 3 票，其中同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0
票，审议通过。
       具体内容详见公司同日披露的《云南锡业股份有限公司公司债券信息披露管
理制度》。

   9、《云南锡业股份有限公司关于修订〈对外担保管理办法〉的议案》

   表决结果：有效票数 3 票，其中同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0
票，审议通过。
  具体内容详见公司同日披露的《云南锡业股份有限公司对外担保管理办法》。

   10、《云南锡业股份有限公司关于修订〈融资管理办法〉的议案》

   表决结果：有效票数 3 票，其中同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0
票，审议通过。
  具体内容详见公司同日披露的《云南锡业股份有限公司融资管理办法》。
                                   3/4
    11、《云南锡业股份有限公司关于制定〈市值管理制度〉的议案》

    表决结果：有效票数 3 票，其中同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0
票，审议通过。
    为加强公司市值管理工作，进一步规范公司的市值管理行为，维护公司、投
资者及其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民
共和国证券法》《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干
意见》《上市公司监管指引第 10 号—市值管理》《深圳证券交易所股票上市规则》
及其他有关法律法规、规范性文件的规定，结合公司的自身实际情况，制定《云
南锡业股份有限公司市值管理制度》。

    12、《云南锡业股份有限公司关于修订〈内部审计管理制度〉的议案》

    表决结果：有效票数 3 票，其中同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0
票，审议通过。
    具体内容详见公司同日披露的《云南锡业股份有限公司内部审计管理制度》。

   二、备查文件

    经与会监事签字并加盖监事会印章的《云南锡业股份有限公司第九届监事会
第七次会议决议》。


    特此公告


                                                    云南锡业股份有限公司
                                                           监事会
                                                二〇二四年十二月三十一日




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