证券代码：000963        证券简称：华东医药      公告编号：2024-067



                     华东医药股份有限公司
             第十届监事会第十七次会议决议公告


   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    华东医药股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十七
次会议的通知于 2024 年 8 月 12 日以书面和电子邮件等方式送达各
位监事，于 2024 年 8 月 15 日（星期四）在公司会议室以现场并结合
通讯方式召开。会议应参加监事 6 人，实际参加监事 6 人。会议由公
司监事会主席主持，会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司
章程》的有关规定，会议合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    监事会就以下议案进行了审议，经书面和通讯方式表决，通过决
议如下：
    （一）审议通过《关于公司<2024 年半年度报告>及其摘要的议
案》
    经审核，监事会认为《公司2024年半年度报告》的编制和审议程
序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、
完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的公司《2024年半年度报告》及其摘要。
    表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
    （二）审议通过《关于公司<2024 年半年度利润分配方案>的议
案》
    具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年半年度利润分配方案公告》。
    表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
    三、备查文件
    公司第十届监事会第十七次会议决议。


    特此公告。


                                   华东医药股份有限公司监事会
                                                 2024年8月16日