证券代码：001205          证券简称：盛航股份          公告编号：2024-002
债券代码：127099          债券简称：盛航转债


                   南京盛航海运股份有限公司
            第四届董事会第六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    南京盛航海运股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议通
知已于 2024 年 1 月 5 日以电子邮件的方式送达全体董事。会议于 2024 年 1 月 8
日在公司会议室通过现场结合通讯会议的方式召开。

    会议由公司董事长李桃元先生主持。本次董事会应出席会议的董事 8 人，实
际出席董事 8 人（其中 3 名董事以通讯方式出席）。公司董事会秘书、全体监事
和部分高级管理人员列席了董事会会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》
和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。

    根据《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的规定，同意续聘李广红
先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满
时止。

    本议案具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关
于聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-003）。

    公司独立董事已召开专门会议对该议案进行审议，全体独立董事对该议案发
表了明确同意的意见，具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《公司第四届董事会独立董事第三次专门会议审核意见》。


                                     1
    表决结果：同意票为 8 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

    （二）审议通过《关于聘任公司副总经理、财务总监及董事会秘书的议案》。

    根据《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的规定，经公司总经理提
名，同意聘任宋江涛先生（连任）、刁建明先生（连任）、王天红先生、冯冲先生、
李凌云女士为公司副总经理，同意聘任隋富有先生为公司财务总监；经公司董事
长李桃元先生提名，同意聘任王天红先生为公司董事会秘书，任期均为自本次董
事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。

    本议案具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关
于聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-003）。

    公司独立董事已召开专门会议对该议案进行审议，全体独立董事对该议案发
表了明确同意的意见，具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《公司第四届董事会独立董事第三次专门会议审核意见》。

    表决结果：同意票为 8 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

    （三）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

    同意续聘王璐先生为公司证券事务代表，协助公司董事会秘书开展工作，任
期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。

    本议案具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关
于聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-003）。

    表决结果：同意票为 8 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。


    三、备查文件

    1、公司第四届董事会第六次会议决议；

    2、公司第四届董事会独立董事第三次专门会议审核意见。

    特此公告。




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    南京盛航海运股份有限公司

                      董事会

             2024 年 1 月 9 日




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