山东登海种业股份有限公司

证券代码：002041           证券简称：登海种业    公告编号：2024-024



                 山东登海种业股份有限公司
         关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏


    一、召开会议基本情况
    （一）股东大会届次
    本次召开的股东大会为山东登海种业股份有限公司（以下简称
“公司”或“本公司”）2024年第一次临时股东大会。
    （二）股东大会的召集人：公司董事会。
    2024年10月29日召开的第八届董事会第十三次会议审议通过了
《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》，同意召开本次股
东大会。
    （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、
召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章
程》等的规定。
    （四）会议召开的日期、时间
    1．现场会议召开时间：2024年11月15日（星期五）下午14:00
    2．网络投票时间
    （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024
年11月15日上午9:15-9:25,9:30-11:30，下午13:00-15:00。
    （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为
2024年11月15日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
   （五）会议的召开方式
    本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。本次股
东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统


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（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平
台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统
或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。
   公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同
一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
   （六）会议的股权登记日：2024年11月6日（星期三）
   （七）出席对象
   1．截至2024年11月6日（星期三）下午交易结束后，在中国证
券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股东均有权
出席本次股东大会，不能亲自出席股东大会现场会议的股东可以书
面委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司的股
东，或在网络投票时间内参加网络投票；
   2．公司董事、监事和高级管理人员；
   3．公司聘请的见证律师；
   4．董事会邀请的其他嘉宾。
   （八）现场会议地点：山东登海种业股份有限公司培训中心会
议室(山东省莱州市城港路)
   二、会议审议事项
   （一）本次股东大会提案编码
               本次股东大会提案名称及编码表
                                                       备注
 提案编
                       提案名称                 该列打勾的栏
   码
                                                目可以投票

   100    总议案：除累积投票提案外的所有提案             √

 非累积

 投票提



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   案

  1.00       《关于变更会计师事务所的议案》              √

    （二）披露情况及相关说明
    上述提案已经公司第八届董事会第十三次会议、第八届监事会
第十二次会议审议通过，具体内容详见公司于2024年10月30日在指
定媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和《中国证券报》
《证券时报》上披露的相关公告。
    上述提案采用一般投票表决方式。根据《上市公司股东大会规则》
的要求，本次会议审议的提案属于影响中小投资者利益的重大事项，
公司将对中小投资者表决单独计票。单独计票的结果将于股东大会决
议公告时同时公开披露。中小投资者是指除上市公司的董事、监事、
高级管理人员和单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的
其他股东。
   三、会议登记等事项
    （一）登记方式
    1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；委
托代理人持本人身份证、股东账户卡、股东授权委托书（授权委托
书格式见本通知附件2）等办理登记手续；
    2.法人股东由其法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营
业执照复印件（加盖公章）办理登记手续；由其法定代表人委托的
代理人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公
章）和法定代表人依法出具的书面授权委托书办理登记手续（授权
委托书格式见本通知附件2）；
    3.异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须
在2024年11月13日下午4点前送达或传真至公司董事会秘书办公
室），不接受电话登记。
    （二）登记时间：2024年11月13日上午9:00-11:00，下午
13:00-16:00

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   （三）登记地点：山东省莱州市城港路山东登海种业股份有限
公司董事会秘书办公室
   （四） 注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证
件原件到场。本次股东大会现场会议会期预计半天。出席会议的股
东或股东代理人食宿、交通等费用自理。联系方式如下：
   联 系 人：原绍刚 王潇
   联系电话：0535-2788926 0535-2788889
   传 真：0535-2788875
   联系地址：山东省莱州市城港路山东登海种业股份有限公司董
事会秘书办公室
   邮政编码：261448
   四、参加网络投票的具体操作流程
   本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过
深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。（参加网络投票时
涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1）
    五、备查文件
   （一）《山东登海种业股份有限公司第八届董事会第十三次会
议决议》
   （二）《山东登海种业股份有限公司第八届监事会第十二次会
议决议》


   特此公告。




                            山东登海种业股份有限公司董事会
                                    2024年10月30日


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附件1：
                 参加网络投票的具体操作流程
   一． 网络投票的程序
    1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362041”，投
票简称为“登海投票”。
    2.填报表决意见或选举票数。
    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有
提案表达相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表
决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。
    二. 通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间：2024年11月15日的交易时间，即9:15-9:25，
9:30-11:30和13:00-15:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1.互联网投票系统开始投票的时间为2024年11月15日（股东大
会召开当天）上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
    2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券
交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办
理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。




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    3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票
系统进行投票。
附件 2：
                           授权委托书
致：山东登海种业股份有限公司
    兹委托         先生/女士代表本单位/本人出席山东登海种业股
份有限公司 2024 年 11 月 15 日召开的 2024 年第一次临时股东大会
现场会议，并代表本单位/本人对会议审议的各项议案按本授权委托
书的指示行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。（如
委托人对本次会议事项未作具体指示的，受托人可按自己的意思代为
行使表决权，其行使表决权的后果均为本单位/本人承担。）
                     本次股东大会提案表决意见表
                                                      同     反     弃
                                          备注
                                                      意     对     权

 提案编码          提案名称             该列打勾的

                                        栏目可以投

                                           票

   100       总议案：除累积投票提
                                           √
                 案外的所有提案

 非累积投

  票提案

   1.00      《关于变更会计师事务          √

             所的议案》

附注：

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   1．如对议案投同意票，请在"同意"栏内相应地方填上"√"；如
对议案投反对票，请在"反对"栏内相应地方填上"√"；如对议案投
弃权票，请在"弃权"栏内相应地方填上"√"。“同意”、“反
对”、“弃权”都不打 “√”视为弃权，“同意”、“反对”、
“弃权”同时在两个选择中打“√”视为废票处理。
   2．授权委托书复印件或按以上格式自制均有效；委托人为法人
股东，应当加盖单位印章。
   委托人签名（或盖章）：
   委托人身份证号码（或营业执照号码）：
   委托人股东账号：
   委托人持股数量：
   受托人签名：
   受托人身份证号码：
   委托日期：     年    月   日
   委托书有效期限：




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