证券代码：002078            证券简称：太阳纸业          公告编号：2024-034



                      山东太阳纸业股份有限公司

                第八届董事会第二十五次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    1、山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“公司”、“太阳纸业”）第八
届董事会第二十五次会议于 2024 年 10 月 17 日以电话、电子邮件等方式发出通

知，会议于 2024 年 10 月 28 日在公司会议室以现场方式召开。
    2、本次董事会会议应出席董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人。
    3、本次会议由公司董事长李洪信先生主持。会议以记名投票方式表决。公
司全体监事及部分高级管理人员列席了本次会议。
    4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文

件和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    与会董事对本次会议审议的全部议案进行审核，并以记名投票表决的方式，
进行了审议表决，形成了如下决议：
    （一）审议通过了《公司 2024 年第三季度报告》。
    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
    太阳纸业《2024 年第三季度报告》刊登于 2024 年 10 月 29 日的巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券
报》上，公告编号为 2024-035。
    本议案已经公司董事会审计委员会 2024 年第五次会议审议通过。

    （二）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
    根据公司需要，公司拟对《公司章程》中的相关条款进行修订并办理工商变
更登记。
    修订后的太阳纸业《公司章程》及 修 订 对 照 表刊登在 2024 年 10 月 29
                                      1
日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
    本议案需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。
    （三）审议通过了《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    根据本次《公司章程》的修订情况，拟对公司《股东大会议事规则》中的相
关条款进行修订。
    修订后的太阳纸业《股东大会议事规则》刊登在 2024 年 10 月 29 日的巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

    本议案需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。
    （四）审议通过了《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    根据本次《公司章程》的修订情况，拟对公司《董事会议事规则》中的相关
条款进行修订。

    修订后的太阳纸业《董事会议事规则》刊登在 2024 年 10 月 29 日的巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）上。
    本议案需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。
    （五）会议逐项审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第九届董事
会非独立董事候选人的议案》。

    公司第八届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等的有关规
定将进行换届选举。公司第八届董事会提名委员会 2024 年第二次会议对非独立
董事候选人任职资格和履职能力等方面进行了认真审核，出具了明确同意的审查
意见。公司董事会同意提名李娜女士、刘泽华先生、毕赢女士、王宗良先生为公
司第九届董事会非独立董事候选人，任期自公司 2024 年第三次临时股东大会审

议通过之日起三年。
    出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，审议结果如下：
    1、关于提名李娜女士为非独立董事候选人的议案；
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、关于提名刘泽华先生为非独立董事候选人的议案；

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

                                    2
    3、关于提名毕赢女士为非独立董事候选人的议案；
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    4、关于提名王宗良先生为非独立董事候选人的议案；

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司第九届董事会拟任董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代 表担任
的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
    本议案已经公司第八届董事会提名委员会 2024 年第二次会议审议通过。
    本议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议，并采用累积投票方

式进行选举。
    本议案详见 2024 年 10 月 29 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.c n）及
《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的公告，公告编号
为 2024-036。
    （六）会议逐项审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会

独立董事候选人的议案》。
    公司第八届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等的有关规
定将进行换届选举。公司第八届董事会提名委员会 2024 年第二次会议对独立董
事候选人任职资格和履职能力等方面进行了认真审核，出具了明确同意的审查意
见。公司董事会同意提名李耀先生、徐晓东先生、王晨明女士为公司第九届董事

会独立董事候选人，其中徐晓东先生、王晨明女士均为会计专业人士，任期自公
司 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。
    出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，审议结果如下：
    1、关于提名李耀先生为独立董事候选人的议案；
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2、关于提名徐晓东先生为非独立董事候选人的议案；
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    3、关于提名王晨明女士为非独立董事候选人的议案；
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    上述独立董事候选人均已取得深圳证券交易所独立董事资格。本议案已经公

司第八届董事会提名委员会 2024 年第二次会议审议通过，报请深圳证券交易所

                                     3
审核无异议后提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议，并采用累积投票方式
进行选举。
    本议案详见 2024 年 10 月 29 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.c n）及

《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的公告，公告编号
为 2024-036。
    （七）审议通过了《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本次董事会会议决议于2024年11月22日下午14：00召开2024年第三次临时股

东大会，审议公司董事会、监事会提交的相关议案。
    本议案详见2024年10月29日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证
券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的公告，公告编号为2024-
038。
    三、备查文件

    1、公司第八届董事会第二十五次会议决议；
    2、公司董事会审计委员会 2024 年第五次会议决议；
    3、公司董事会提名委员会 2024 年第二次会议决议；
    4、深交所要求的其他文件。


    特此公告。




                                                   山东太阳纸业股份有限公司
                                                               董     事    会

                                                      二○二四年十月二十九日




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