证券代码：002116     证券简称：中国海诚      公告编号：2024-063


              中国海诚工程科技股份有限公司
                 关于续聘会计师事务所的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024
年 12 月 5 日召开第七届董事会第十六次会议，审议通过了《关于续
聘会计师事务所的议案》，同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普
通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）为 2024 年度审计机构。
该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：
    一、拟续聘会计师事务所的基本情况
    （一）机构信息
    1.基本信息
    会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
    成立日期：2011 年 7 月 18 日
    组织形式：特殊普通合伙
    注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号
    首席合伙人：王国海
    截至 2023 年 12 月 31 日，天健会计师事务所拥有合伙人 238 名，
注册会计师 2,272 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师
836 名。2023 年度经审计的业务收入 34.83 亿元，其中审计业务收入
30.99 亿元，证券业务收入 18.40 亿元。
    2023 年上市公司（含 A、B 股）审计客户家数 675 家，审计收费
总额 6.63 亿元，主要涉及行业包括制造业，信息传输、软件和信息
技术服务业，批发和零售业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，
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 水利、环境和公共设施管理业，租赁和商务服务业，房地产业，金融
 业，交通运输、仓储和邮政业，科学研究和技术服务业，文化、体育
 和娱乐业，建筑业，采矿业，农、林、牧、渔业，住宿和餐饮业，教
 育，综合等。
       本公司同行业上市公司审计客户家数 4 家。
       2.投资者保护能力
       2023 年末，天健会计师事务所累计已计提职业风险基金 1 亿元
 以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过 1 亿元，职业风险基金计提
 及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办
 法》等文件的相关规定。天健会计师事务所近三年未因执业行为在相
 关民事诉讼中被判定需承担民事责任。
       3.诚信记录
       天健会计师事务所近三年（2021 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31
 日）因执业行为受到行政处罚 1 次、监督管理措施 14 次、自律监管
 措施 6 次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为
 受到行政处罚 3 人次、监督管理措施 35 人次、自律监管措施 13 人次、
 纪律处分 3 人次，未受到刑事处罚，共涉及 50 人。
       （二）项目信息
       1.基本信息
                                       何时开始从                何时开始为
                          何时成为注                何时开始在                近三年签署或复核上市公司审
  项目组成员      姓名                 事上市公司                本公司提供
                           册会计师                  本所执业                          计报告情况
                                          审计                    审计服务
                                                                              2024 年，签署八一钢铁、中国
                                                                              海诚 2023 年度审计报告；2023
  项目合伙人     田志刚    2004 年      2007 年      2019 年      2023 年
                                                                              年，签署八一钢铁、中国黄金、
                                                                              中金黄金、吉电股份 2022 年度
                                                                              审计报告；2022 年，签署八一
签字注册会计师   田志刚    2004 年      2007 年      2019 年      2023 年     钢铁、中国黄金、中金黄金 2021
                                                                              年度审计报告。
 证券代码：002116            证券简称：中国海诚            公告编号：2024-063
                                                                    2024 年，签署八一钢铁、中国
                                                                    海诚 2023 年度审计报告；2023
                                                                    年，签署八一钢铁、中国黄金、
                 王瀚峣   2018 年   2018 年    2019 年   2023 年    中金黄金 2022 年度审计报告；
                                                                    2022 年，签署八一钢铁、中国
                                                                    黄金、中金黄金 2021 年度审计
                                                                    报告。
                                                                    2022-2023 年，签署久立特材
项目质量控制复                                                      2021-2022 年度审计报告；2021
                 赵静娴   2009 年    2007 年   2009 年    2023 年
     核人                                                           年，签署南亚新材、会通股份
                                                                    2020 年度审计报告。

       2.诚信记录
       项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存
 在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部
 门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律
 组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
       3.独立性
       天健会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控
 制复核人不存在可能影响独立性的情形。
       4.审计收费
       审计收费定价原则：根据公司的业务规模、所处行业和会计处理
 复杂程度等多方面因素以及年报审计配备的审计人员情况和投入的
 工作量以及事务所的收费标准确定审计收费。2024 年度审计费用共
 计 90 万元，其中年报审计费用 70 万元，内部控制审计费用 20 万元，
 总审计费用与 2023 年一致。
        二、拟续聘会计师事务所履行的程序
       （一）审计委员会审议情况
       公司董事会审计委员会对天健会计师事务所的执业证书、独立性、
 专业胜任能力、投资者保护能力等进行了充分了解和审查，认为天健
 会计师事务所具有执业证书，具备多年为上市公司提供审计服务的经
 验和能力，能够满足公司审计工作的要求。因此，同意公司聘任天健
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会计师事务所为公司 2024 年度审计机构，并将该事项提交公司董事
会审议。
    （二）董事会审议情况及尚需履行的审议程序
    公司于 2024 年 12 月 5 日召开第七届董事会第十六次会议，审议
通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意公司续聘天健会计师
事务所为 2024 年度审计机构。
    公司聘任天健会计师事务所为 2024 年度审计机构尚需提交公司
股东大会审议。
    三、备查文件
    （一）公司第七届董事会第十六次会议决议；
    （二）公司董事会审计委员会 2024 年第五次会议决议；
    （三）天健会计师事务所相关营业执业证照，主要负责人和监管
业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师
身份证件、执业证照和联系方式。


    特此公告。


                                 中国海诚工程科技股份有限公司
                                          董   事 会
                                         2024年12月6日