北京齐众律师事务所
关于
重庆惠程信息科技股份有限公司
2023 年年度股东大会的
法 律 意 见 书
齐众[意 HC008]号
北京市朝阳区农展馆南路 13 号瑞辰国际中心 1803 室，邮编：100125
电话：(010) 65924368 传真：(010) 65924368
二〇二四年五月
北京齐众律师事务所 法律意见书
北京齐众律师事务所
关于重庆惠程信息科技股份有限公司
2023年年度股东大会的法律意见书
齐众[意HC008]号
致：重庆惠程信息科技股份有限公司
北京齐众律师事务所（以下简称“本所”）接受重庆惠程信息科技股份有限
公司（以下简称“公司”或“惠程科技”）的委托，指派董成良、郑冬梅律师出
席了公司于2024年5月10日召开的2023年年度股东大会（以下简称“本次股东大
会”）。现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中
华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和《上市公司股东大会规则》
（以下简称“《股东大会规则》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司
章程》的规定，对本次股东大会会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、
规范性文件和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、召集人资格是否合法
有效，表决程序与表决结果是否合法有效出具本法律意见书，本所律师不对本次
股东大会议案的内容及议案中所涉事实、数据的真实性、准确性等问题发表法律
意见。
本法律意见书是本所律师对公司提供的与本次股东大会有关的文件、资料进
行核查和验证后出具的。公司承诺其所提供的文件和所作的陈述、说明是真实、
准确和完整的，无任何虚假记载、误导性陈述或者遗漏。本法律意见书仅供本次
股东大会之目的而使用，不得用于其它任何目的或用途。
本所同意将本法律意见书与本次股东大会的决议一并进行公告，并依法对发
表的法律意见承担相应法律责任。
本所律师根据对有关事实的了解及对法律的理解，按照律师行业公认的业务
标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
1、公司董事会于2024年4月20日在证监会指定的信息披露媒体上以公告形式
刊登了《关于召开2023年年度股东大会的通知》（以下简称“通知”），对本次股
东大会的会议召集人、会议方式、现场会议召开时间、股权登记日、现场会议召
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开地点、会议出席对象、会议审议议题、出席现场会议的登记方式、参与网络投
票的具体操作流程和其他有关事项予以公告。
2、本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式。现场会议如期于
2024年5月10日14:30在重庆市璧山区璧泉街道双星大道50号1幢8楼会议室召开。
本次股东大会网络投票时间，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易
系统进行网络投票的时间为2024年5月10日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—
11:30和13:00—15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为2024年5月
10日9:15至2024年5月10日15:00期间的任意时间。
经核查，本次股东大会召开的时间、地点及其他事项与本次股东大会通知的
内容一致，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等
有关法律、法规和规范性文件的要求，符合《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会人员的资格及召集人资格
1、根据公司出席本次股东大会现场会议的股东（或股东代理人）身份证明
和授权委托书等文件，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共2人，
代表有表决权的股份数88,398,791股，占公司股份总数的11.2730%。公司部分董
事、全体监事、董事会秘书出席了本次股东大会，部分高级管理人员、见证律师
列席了本次股东大会。
2、根据本次股东大会网络投票的统计数据，在网络投票时间内参加网络投
票的股东共计7人，代表有效表决权的股份数5,348,100股，占公司股份 总数的
0.6820%。
3、出席本次股东大会的中小股东共8名（包括现场会议和网络投票），代表
公司股份5,348,200股，占公司总股本的0.6820%。
4、本次股东大会的召集人为公司董事会。
经核查，本次股东大会出席人员的资格、召集人资格符合《公司法》《股东
大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的提案
根据公司本次股东大会的通知，本次股东大会审议的议案为：
1.《关于<惠程科技2023年年度报告>及其摘要的议案》；
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2.《关于<惠程科技2023年度董事会工作报告>的议案》；
3.《关于<惠程科技2023年度监事会工作报告>的议案》；
4.《关于惠程科技2023年度财务决算方案的议案》；
5.《关于<惠程科技2023年度利润分配预案>的议案》；
6.《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》；
7.《关于全资子公司签订运营委托合同暨关联交易的议案》；
8.《关于预计2024年度日常关联交易额度的议案》；
9.《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
10.《关于修订<对外担保管理办法>的议案》。
本次股东大会审议的议案9为特别决议事项，需经出席会议的股东所持有效
表决权股份的三分之二以上通过，其他议案采取普通决议方式审议。其中关联股
东应对议案7、8相关事项回避表决。
经审查，本次股东大会审议的事项与通知中列明的事项相符，没有股东提出
超出上述事项以外的新提案，未出现对议案内容进行变更的情形。
四、本次股东大会审议事项、表决程序及表决结果
根据公司本次股东大会的通知等相关公告文件，公司股东可以选择现场投票
和网络投票中的一种表决方式进行投票。公司本次股东大会就公告中列明的审议
事项以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行了投票。
1.《关于<惠程科技2023年年度报告>及其摘要的议案》
表决结果：同意93,625,091股，反对121,800股，弃权0股，同意股数占出席
股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的99.8701%。其中，中小投资者同
意5,226,400股，反对121,800股，弃权0股，同意股数占出席股东大会（含网络
投票）中小投资者有效表决权股份总数的97.7226%。
该议案表决通过。
2.《关于<惠程科技2023年度董事会工作报告>的议案》
表决结果：同意93,485,091股，反对261,800股，弃权0股，同意股数占出席
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股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的99.7207%。其中，中小投资者同
意5,086,400股，反对261,800股，弃权0股，同意股数占出席股东大会（含网络
投票）中小投资者有效表决权股份总数的95.1049%。
该议案表决通过。
3.《关于<惠程科技2023年度监事会工作报告>的议案》
表决结果：同意93,485,091股，反对121,800股，弃权140,000股，同意股数
占出席股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的99.7207%。其中，中小投
资者同意5,086,400股，反对121,800股，弃权140,000股，同意股数占出席股东
大会（含网络投票）中小投资者有效表决权股份总数的95.1049%。
该议案表决通过。
4.《关于惠程科技2023年度财务决算方案的议案》
表决结果：同意93,625,091股，反对121,800股，弃权0股，同意股数占出席
股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的99.8701%。其中，中小投资者同
意5,226,400股，反对121,800股，弃权0股，同意股数占出席股东大会（含网络
投票）中小投资者有效表决权股份总数的97.7226%。
该议案表决通过。
5.《关于<惠程科技2023年度利润分配预案>的议案》
表决结果：同意93,485,091股，反对261,800股，弃权0股，同意股数占出席
股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的99.7207%。其中，中小投资者同
意5,086,400股，反对261,800股，弃权0股，同意股数占出席股东大会（含网络
投票）中小投资者有效表决权股份总数的95.1049%。
该议案表决通过。
6.《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
表决结果：同意93,485,091股，反对121,800股，弃权140,000股，同意股数
占出席股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的99.7207%。其中，中小投
资者同意5,086,400股，反对121,800股，弃权140,000股，同意股数占出席股东
大会（含网络投票）中小投资者有效表决权股份总数的95.1049%。
该议案表决通过。
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7.《关于全资子公司签订运营委托合同暨关联交易的议案》
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等的有关规定，重庆绿发城市建设有
限公司（以下简称“绿发城建”）为本事项的关联股东。绿发城建持有 公司的
88,398,691股股份对本项议案回避表决，本项议案出席会议股东的有效表决票总
数为5,348,200股。
表决结果：同意5,226,400股，反对121,800股，弃权0股，同意股数占出席
股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的97.7226%。其中，中小投资者同
意5,226,400股，反对121,800股，弃权0股，同意股数占出席股东大会（含网络
投票）中小投资者有效表决权股份总数的97.7226%。
该议案表决通过。
8.《关于预计2024年度日常关联交易额度的议案》
因公司控股股东绿发城建为本事项的交易对方之一，根据《深圳证券交易所
股票上市规则》等的有关规定，绿发城建构成关联股东。绿发城建持有 公司的
88,398,691股股份对本项议案回避表决，本项议案出席会议股东的有效表决票总
数为5,348,200股。
表决结果：同意5,086,400股，反对261,800股，弃权0股，同意股数占出席
股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的95.1049%。其中，中小投资者同
意5,086,400股，反对261,800股，弃权0股，同意股数占出席股东大会（含网络
投票）中小投资者有效表决权股份总数的95.1049%。
该议案表决通过。
9.《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：同意93,485,091股，反对121,800股，弃权140,000股，同意股数
占出席股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的99.7207%。其中，中小投
资者同意5,086,400股，反对121,800股，弃权140,000股，同意股数占出席股东
大会（含网络投票）中小投资者有效表决权股份总数的95.1049%。
该项议案为特别决议事项，已经出席本次会议有效表决权股份总数的三分之
二以上通过。
10.《关于修订<对外担保管理办法>的议案》
表决结果：同意93,625,091股，反对121,800股，弃权0股，同意股数占出席
北京齐众律师事务所 法律意见书
股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的99.8701%。其中，中小投资者同
意5,226,400股，反对121,800股，弃权0股，同意股数占出席股东大会（含网络
投票）中小投资者有效表决权股份总数的97.7226%。
该议案表决通过。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司
法》和《公司章程》的规定；出席股东大会的人员资格及召集人资格、股东大会
的表决程序及表决结果符合相关法律、法规和《公司章程》的规定；本次股东大
会形成的决议合法有效。
本法律意见书正本二份，具有同等法律效力。
（本页以下无正文，下接签字页）
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（本页无正文，为《北京齐众律师事务所关于重庆惠程信息科技股份有限公司
2023年年度股东大会的法律意见书》的签字页）
北京齐众律师事务所（盖章） 经办律师（签字）：
主任：_____________________ _____________________
李雷勇 董成良
_____________________
郑冬梅
2024 年 5 月 10 日
