证券代码：002271          证券简称：东方雨虹       公告编号：2024-003



                北京东方雨虹防水技术股份有限公司
                第八届董事会第十九次会议决议公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。



    2024年1月5日，北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下简称“公司”）第

八届董事会第十九次会议在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于2023

年12月29日通过专人送达、邮件等方式送达给全体董事和监事。会议应到董事12人，

实到董事12人，全体监事、董事会秘书列席会议，会议的召集召开符合《公司法》

及《公司章程》的相关规定。会议由董事长李卫国先生召集并主持，全体董事经过

审议通过了如下决议：

    一、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

    表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

    本着为提高公司募集资金使用效率，降低公司财务费用，遵循股东利益最大化

的原则，在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进

行的前提下，董事会同意将不超过150,000万元闲置募集资金暂时用于补充流动资

金，该笔资金将用于生产经营，使用期限自董事会审议批准后具体使用之日起不超

过12个月。

    具体内容详见2024年1月6日刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中

国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于使用部分闲置募

集资金暂时补充流动资金的公告》。

    此议案已经公司全体独立董事同意以及独立董事专门会议审议通过，公司监事

会对此议案发表了审核意见，保荐机构中国国际金融股份有限公司对此议案发表了
核 查 意 见 ， 详 见 中 国 证 监 会 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网

(http://www.cninfo.com.cn)。



    特此公告。



                                   北京东方雨虹防水技术股份有限公司董事会

                                                2024年1月6日