证券代码：002420     证券简称：毅昌科技     公告编号：2024-032



                 广州毅昌科技股份有限公司
              第六届监事会第九次会议决议公告

   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     广州毅昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会

 第九次会议通知于2024年4月23日以邮件、书面和电话等形式发给全

 体监事。会议于2024年4月26日以通讯表决方式召开，会议应参加监

 事3名，实参加监事3名。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公

 司法》及有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

 通过表决，本次监事会通过了如下决议：

     一、审议通过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划激励对象

 及授予数量的议案》

     表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

     经审核，监事会认为：公司对本次激励计划激励对象名单及授予

 数量的调整在公司2023年第一次临时股东大会对公司董事会的授权

 范围内，符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办

 法》”）和公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称

 “《激励计划（草案）》或本次激励计划”）的相关规定，不存在损

 害公司及全体股东利益的情形，不会对公司财务状况及经营成果产生

 实质性影响。综上，监事会同意调整2023年限制性股票激励计划激励
对象及授予数量。

    具体内容详见《证券时报》和《中国证券报》及巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）《关于调整2023年限制性股票激励计划激励对

象及授予数量的公告》（公告编号：2024-033）。

    二、审议通过《关于向 2023 年限制性股票激励计划首次授予部

分激励对象授予限制性股票的议案》

    表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

    经审核，监事会认为：

    （一）公司《激励计划（草案）》所确定的首次激励对象中，除

部分员工因个人原因或离职自愿放弃拟获授的全部限制性股票外，其

余激励对象与公司2024年第一次临时股东大会批准的《激励计划（草

案）》规定的激励对象名单相符。

    （二）本次激励计划的激励对象均具备《中华人民共和国公司法》

《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件规定的任职资

格，符合《管理办法》等文件规定的激励对象条件，其作为本次激励

计划激励对象的主体资格合法、有效，满足获授限制性股票的条件。

    （三）公司和本次激励计划的激励对象均未发生不得授予限制性

股票的情形，本次激励计划设定的激励对象获授限制性股票的条件已

经成就。

    （四）公司董事会确定的授予日符合《管理办法》和《激励计划

（草案）》中有关授予日的规定。

    综上，公司监事会同意本次激励计划的授予日为2024年4月26日，
并同意以3.16元/股的价格向201名激励对象授予1386.40万股限制性

股票。

    具体内容详见《证券时报》和《中国证券报》及巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）《关于向2023年限制性股票激励计划首次授予

部分激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：2024-034）。

    三、备查文件
    （一）经与会监事签字并加盖监事会印章的第六届监事会第九次
会议决议。

    特此公告。




                            广州毅昌科技股份有限公司监事会

                                     2024 年 4 月 27 日