证券代码：002420     证券简称：毅昌科技     公告编号：2024-062



                 广州毅昌科技股份有限公司
            第六届监事会第十二次会议决议公告

   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     广州毅昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会

 第十二次会议通知于2024年10月18日以邮件、书面和电话等形式发给

 全体监事。会议于2024年10月23日以通讯表决方式召开，会议应参加

 监事3名，实参加监事3名。会议的通知、召集、召开和表决程序符合

 《公司法》及有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的

 规定。通过表决，本次监事会通过了如下决议：

     一、审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》

     表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

     经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2024年第三季度报告

 的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准

 确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈

 述或者重大遗漏。

     2024年第三季度报告具体内容详见《中国证券报》《证券时报》

 及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2024年第三季度报告》（公告

 编号：2024-063）。
    二、审议通过《关于变更回购股份用途并注销的议案》

    表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

    本议案尚需提交公司2024年第四次临时股东大会审议。

    具 体 内 容 详见 《 中 国证 券 报 》《 证 券 时报 》 及 巨潮 资 讯 网

（www.cninfo.com.cn）《关于变更回购股份用途并注销的公告》（公

告编号：2024-064）。

    三、审议通过《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》

    表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

    本议案尚需提交公司2024年第四次临时股东大会审议。

    具 体 内 容 详见 《 中 国证 券 报 》《 证 券 时报 》 和 巨潮 资 讯 网

（www.cninfo.com.cn）《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的公

告》（公告编号：2024-065）。

    四、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

    表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

    本议案尚需提交公司2024年第四次临时股东大会审议。

    具 体 内 容 详见 《 中 国证 券 报 》《 证 券 时报 》 及 巨潮 资 讯 网

（www.cninfo.com.cn）《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：

2024-066）。

    五、审议通过《关于处置闲置资产的议案》

    表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

    本议案尚需提交公司2024年第四次临时股东大会审议。

    具 体 内 容 详见 《 中 国证 券 报 》《 证 券 时报 》 及 巨潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）《关于处置闲置资产的公告》（公告编号：

2024-067）。

    六、备查文件
    （一）经与会监事签字并加盖监事会印章的第六届监事会第十二
次会议决议。

    特此公告。

                            广州毅昌科技股份有限公司监事会

                                    2024 年 10 月 25 日