光正眼科医院集团股份有限公司
证券代码：002524 证券简称：光正眼科 公告编号：2024-031
光正眼科医院集团股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会没有被否决议案的情形，没有增加或变更提案。
2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、 会议召开情况
1.会议召开的日期、时间：
现场会议时间为：2024 年 5 月 20 日（星期一）下午 15:00；
网络投票时间为：2024 年 5 月 20 日。其中：通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 20 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00
—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 5 月
20 日 9:15—15:00 期间的任意时间；
2.现场会议召开地点：光正眼科医院集团股份有限公司会议室（乌鲁木齐经
济技术开发区融合北路 266 号）；
3.会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式；
4.会议召集人：公司第五届董事会；
5.会议主持人：董事长周永麟；
6.会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》以下简称“《公司法》”）、
《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》
和《光正眼科医院集团股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）等有关规
定；
7.股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 9 人，代表股份
137,635,408 股，占上市公司总股份的 26.5722％。其中：通过现场投票的股东
1 人，代表股份 109,168,708 股，占上市公司总股份的 21.0764％。通过网络投
票的股东 8 人，代表股份 28,466,700 股，占上市公司总股份的 5.4959％。
8.中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 8 人，代表股
份 28,466,700 股，占上市公司总股份的 5.4959％。其中：通过现场投票的中小
股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0.0000％。通过网络投票的中
小股东 8 人，代表股份 28,466,700 股，占上市公司总股份的 5.4959％。
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会议由董事长周永麟先生主持，公司部分董事、监事及高级管理人员参加了
本次会议。新疆天阳律师事务所律师见证了本次股东大会，并出具法律意见书。
二、提案审议和表决情况
本次股东大会按照《光正眼科医院集团股份有限公司关于召开 2023 年年度
股东大会的通知》的所列议题进行，无否决或取消提案的情况。出席会议的股东
以现场记名投票与网络投票相结合的方式参与表决，审议并通过以下议案：
议案 1：2023 年年度报告及其摘要
总表决情况：
同意 137,498,108 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9002％；
反对 137,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0998％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 28,329,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.5177％；
反对 137,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.4823％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过
议案 2：2023 年度董事会工作报告
总表决情况：
同意 137,498,108 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9002％；
反对 137,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0998％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 28,329,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.5177％；
反对 137,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.4823％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过
议案 3：2023 年度监事会工作报告
总表决情况：
同意 137,498,108 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9002％；
反对 137,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0998％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
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同意 28,329,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.5177％；
反对 137,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.4823％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过
议案 4：2023 年度财务决算报告
总表决情况：
同意 137,498,108 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9002％；
反对 137,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0998％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 28,329,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.5177％；
反对 137,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.4823％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过
议案 5：2024 年度财务预算报告
总表决情况：
同意 137,498,108 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9002％；
反对 137,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0998％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 28,329,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.5177％；
反对 137,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.4823％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过
议案 6：2023 年度利润分配方案
总表决情况：
同意 137,498,108 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9002％；
反对 137,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0998％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 28,329,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.5177％；
光正眼科医院集团股份有限公司
反对 137,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.4823％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％
表决结果：通过
议案 7：2023 年度内部控制自我评价报告
总表决情况：
同意 137,498,108 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9002％；
反对 137,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0998％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 28,329,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.5177％；
反对 137,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.4823％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过
议案 8：关于公司及子公司 2024 年度使用自有资金进行现金管理的议案
总表决情况：
同意 137,498,108 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9002％；
反对 137,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0998％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 28,329,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.5177％；
反对 137,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.4823％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过
议案 9：关于公司、子公司及其下属公司 2024 年度向银行等相关金融机构
申请综合授信额度并提供担保的议案
总表决情况：
同意 137,498,108 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9002％；
反对 137,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0998％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 28,329,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.5177％；
光正眼科医院集团股份有限公司
反对 137,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.4823％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过
议案 10：关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案
总表决情况：
同意 137,498,108 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9002％；
反对 137,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0998％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 28,329,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.5177％；
反对 137,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.4823％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过
议案 11：关于续聘年审会计师事务所的议案
总表决情况：
同意 137,498,108 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9002％；
反对 137,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0998％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 28,329,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.5177％；
反对 137,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.4823％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过
议案 12：未来三年股东回报规划（2024-2026）
总表决情况：
同意 137,498,108 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9002％；
反对 137,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0998％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 28,329,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.5177％；
反对 137,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.4823％；
光正眼科医院集团股份有限公司
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过
议案 13：2023 年度社会责任报告
总表决情况：
同意 137,498,108 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9002％；
反对 137,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0998％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 28,329,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.5177％；
反对 137,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.4823％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过
公司独立董事葛坚先生、YAN,Aimin 先生、郑石桥先生分别在公司 2023 年
年度股东大会上进行了述职。
三、律师出具的法律意见
新疆天阳律师事务所律师邵丽娅、尹杰律师出席了本次股东大会，进行现场
见证并出具了法律意见，具体如下：本所律师认为，公司 2023 年年度股东大会
的召集召开程序、召集人资格、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议
案的表决方式、表决程序及表决结果，符合《公司法》《证券法》《上市公司股
东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有
效。
四、备查文件
1.《光正眼科医院集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》；
2.《关于光正眼科医院集团股份有限公司 2023 年年度股东大会法律意见书》。
特此公告。
光正眼科医院集团股份有限公司董事会
二〇二四年五月二十一日
