金杯电工股份有限公司

    第七届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议决议

    金杯电工股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会独立董事专

门会议 2024 年第二次会议（以下简称“本次会议”）于 2024 年 7 月 28 日

以通讯表决的方式召开。本次会议由公司过半数独立董事共同推举的独立董

事肖红英召集和主持。本次会议应出席委员 3 人，实际出席委员 3 人，会议

的内容以及召集、召开的方式、程序均符合公司《独立董事专门会议制度》

和公司《章程》的有关规定。经全体独立董事审议，一致通过并形成以下决

议：

   一、审议通过了《关于修改公司<章程>部分条款的议案》

   表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

   我们认为，本次对公司利润分配政策现金分红条件的修改符合中国证监

会等监管机构的相关规定和公司的实际情况，有利于增强投资者的投资回报

和合理预期，可以更好地保护投资者特别是中小投资者的利益。

   二、审议通过了《关于控股股东及其他关联方占用公司资金的议案》

   表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

   经核查，公司不存在控股股东及其关联方非经营性占用公司资金的情况。

   三、审议通过了《关于对外担保情况的议案》

   表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

   截至 2024 年 6 月 30 日，经公司股东大会审议通过的对外提供担保总额

为 420,000 万元，占公司 2023 年 12 月 31 日经审计归属于母公司净资产的

108.46%。截至 2024 年 6 月 30 日，公司对外提供担保（不含为合并报表范

围内子公司提供的担保）余额为 0 万元，公司对外担保（含为合并报表范围

内的子公司提供的担保）余额为 203,287.82 万元，占公司 2023 年 12 月 31

日经审计归属于母公司净资产的比例为 52.50%。



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   经核查，公司对外担保事项已履行了必要的审议程序，其内容及决策程

序符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规规定，担保风险总

体可控。



   特此决议。


                                       金杯电工股份有限公司董事会
                                                 独立董事专门会议
                                                  2024 年 7 月 28 日




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