金 杯 电 工 股 份 有 限 公 司
                                                      Gold cup Electric Apparatus Co.,Ltd.

证券代码：002533            证券简称：金杯电工               公告编号：2024-042


                         金杯电工股份有限公司

               关于修改公司《章程》部分条款的公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


      金杯电工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 7 月 28 日召开的第
七届董事会第五次临时会议审议通过了《关于修改公司<章程>部分条款的议案》，
本议案须提交公司 2024 年第二次临时股东大会特别决议审议批准。


      一、基本情况
      为树立价值投资理念，推动公司高质量发展，共享公司经营成果，增强投资
者获得感，根据《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》、
《上市公司监管指引第 3 号-上市公司现金分红》等文件规定，结合公司经营发
展情况，拟对公司《章程》中利润分配相关条款进行修订，修改前后内容如下：

条款                    修改前                                   修改后
            第一百五十六条 公司利润分配政策为：        第一百五十六条 公司利润分
            ......                                 配政策为：
            (三)现金分红的条件:                        ......
            1、公司该年度的可分配利润(即公司弥补       （三）现金分红的条件：
        亏损、提取公积金后所余的税后利润)为正          1、公司盈利、可分配利润为正
第一    值，且现金充裕，实施现金分红不会影响公司   值且现金充裕，实施现金分红不会
百五    后续持续经营；                             影响公司后续持续经营；
            2、审计机构对公司的该年度财务报告出        2、公司未来十二个月内无重大
十六    具标准无保留意见的审计报告；               对外投资计划或重大现金支出(募
 条         3、公司未来十二个月内无重大对外投资    集资金项目除外)。重大投资计划或
        计划或重大现金支出(募集资金项目除外)。重   重大现金支出是指：公司未来十二
        大投资计划或重大现金支出是指：公司未来十   个月内拟对外投资、收购资产或者
        二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备   购买设备的累计支出达到或者超过
        的累计支出达到或者超过公司最近一期经审     公司最近一期经审计净资产的 30%。
        计净资产的 30%。
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                                             Gold cup Electric Apparatus Co.,Ltd.
   本次《章程》的修改不会对公司的经营产生重大影响，除上述修改外其他条
款保持不变，相关条款的修改最终以湖南省市场监督管理局登记为准。
    二、备查文件
   公司第七届董事会第五次临时会议决议。


   特此公告。


                                           金杯电工股份有限公司董事会
                                                         2024 年 7 月 29 日