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公司公告

成都路桥:第七届董事会第十六次会议决议公告2024-05-10  

证券代码:002628           证券简称:成都路桥          公告编号:2024-022



                   成都市路桥工程股份有限公司
             第七届董事会第十六次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况

    成都市路桥工程股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十六次
会议于2024年5月9日以通讯表决的方式召开,会议通知于2024年5月8日以电子邮
件的方式发出。本次会议由副董事长陈俊超先生主持,应参加表决董事5名,实
际参加表决董事5名。副董事长陈俊超先生对本次会议的通知时间等事项作出说
明,本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》
的规定。

    二、 董事会会议审议情况

    经与会董事审议并通过记名投票方式表决,会议审议通过了以下议案:

    (一)审议通过《关于补选第七届董事会非独立董事的议案》

    经公司控股股东、公司董事会提名及公司董事会提名委员会资格审查,同意
补选程茗浪先生、林晓晴女士、程宝平先生、欧云川女士为公司第七届董事会非
独立董事,任期与公司第七届董事会任期一致。具体内容详见同日在《中国证券
报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
披露的《关于董事长、部分董事、高级管理人员辞职暨补选董事、聘任高级管理
人员的公告》(公告编号:2024-023)。

    投票表决结果:5票同意,0票弃权,0票反对。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    (二)审议通过《关于聘任财务负责人的议案》
    经公司总经理提名及公司董事会提名委员会资格审查,同意聘任程宝平先生
为公司财务负责人,任期与公司第七届董事会任期一致。具体内容详见同日在《中
国 证 券 报 》《 证 券 时 报 》《 上 海 证 券 报 》《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)披露的《关于董事长、部分董事、高级管理人员辞职暨补
选董事、聘任高级管理人员的公告》(公告编号:2024-023)。
    投票表决结果:5 票同意,0 票弃权,0 票反对。
    (三)审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》

    经公司董事会提名及公司董事会提名委员会资格审查,同意聘任陈丽竹女士
为公司董事会秘书,任期与公司第七届董事会任期一致。具体内容详见同日在《中
国 证 券 报 》《 证 券 时 报 》《 上 海 证 券 报 》《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)披露的《关于董事长、部分董事、高级管理人员辞职暨补
选董事、聘任高级管理人员的公告》(公告编号:2024-023)。

    投票表决结果:5票同意,0票弃权,0票反对。

    (四)审议通过《关于聘任副总经理的议案》

    经公司总经理提名及公司董事会提名委员会资格审查,同意聘任徐丹萍女士
为公司副总经理,任期与公司第七届董事会任期一致。具体内容详见同日在《中
国 证 券 报 》《 证 券 时 报 》《 上 海 证 券 报 》《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)披露的《关于董事长、部分董事、高级管理人员辞职暨补
选董事、聘任高级管理人员的公告》(公告编号:2024-023)。

    投票表决结果:5票同意,0票弃权,0票反对。

    (五)审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

    同意修订《公司章程》的相关内容。具体内容详见同日在《中国证券报》《证
券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的
《关于修订〈公司章程〉及〈董事会议事规则〉的公告》(公告编号:2024-024)。

    投票表决结果:5票同意,0票弃权,0票反对。
    本议案尚需提交股东大会审议。

    (六)审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

    同意修订《董事会议事规则》的相关内容。具体内容详见同日在《中国证券
报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
披露的《关于修订〈公司章程〉及〈董事会议事规则〉的公告》(公告编号:2024-
024)。

    投票表决结果:5票同意,0票弃权,0票反对。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    三、备查文件

    经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。




    特此公告。




                                        成都市路桥工程股份有限公司董事会

                                                       二〇二四年五月十日