证券代码：002693           证券简称：双成药业           公告编号：2024-044



                    海南双成药业股份有限公司
             第五届董事会第十三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    海南双成药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会
议通知于 2024 年 7 月 16 日以书面送达或电子邮件等方式发出，并于 2024 年 7
月 19 日 10:00 以现场结合通讯表决的方式召开。会议应出席董事 6 人，实际参
加表决的董事 6 人。本次会议由董事长王成栋先生主持，会议的召开符合有关法
律法规、公司章程的规定。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过了《关于签订<技术服务合同>暨关联交易的议案》
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司与关联方南京清普生物科技有限公司签订《技术服务合同》，有利于公
司充分利用资源，提高资产使用效率，增强公司盈利能力。本次关联交易不会损
害公司及其他股东利益。因此，董事会同意本次关联交易事项。
    王成栋、Wang Yingpu、白晶系关联董事，已对本议案回避表决。
    本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。
    详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于签订<
技术服务合同>暨关联交易的公告》。
     三、备查文件
    1、《海南双成药业股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议》。


                                        海南双成药业股份有限公司董事会
                                                  2024 年 7 月 19 日