天赐材料（002709）



证券代码：002709         证券简称：天赐材料           公告编号：2024-083
转债代码：127073         转债简称：天赐转债



                广州天赐高新材料股份有限公司
             第六届监事会第十八次会议决议的公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    2024 年 11 月 14 日，广州天赐高新材料股份有限公司（以下称“公司”）第六
届监事会第十八次会议以通讯方式召开。应参加本次会议表决的监事 3 人，实际
参加本次会议表决的监事 3 人。本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共
和国公司法》和《公司章程》的规定。

    本次监事会审议并通过了相关议案，并形成决议如下：

    审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》

    经核查，监事会认为，公司本次回购股份方案符合《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 9 号——回购股份》及《公司章程》等相关规定。根据公司实际
经营及未来发展情况考虑，回购股份不会对公司的经营、盈利能力、财务、研发、
债务履行能力、未来发展产生重大影响。回购股份后不会导致公司控制权发生变
化，不会改变公司的上市公司地位，股权分布情况仍符合上市的条件。公司回购
股份有利于维护公司市场形象，增强投资者信心，维护投资者利益；回购的股份
用于后期公司管理层和核心骨干员工实施股权激励或员工持股计划，有利于公司
建立完善的长效激励机制，促进公司健康稳定长远发展。监事会同意回购公司股
份的方案。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见《关于回购公司股份方案的公告》，与本决议同日在公司指定
                                                           天赐材料（002709）



信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。



    备查文件：

    《广州天赐高新材料股份有限公司第六届监事会第十八次会议决议》。



    特此公告。



                                     广州天赐高新材料股份有限公司监事会

                                               2024 年 11 月 15 日