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光华科技:第五届董事会第十四次会议决议公告2024-10-31  

证券代码:002741             证券简称:光华科技          公告编号:2024-031


                       广东光华科技股份有限公司

                   第五届董事会第十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

    广东光华科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十四次会
议于 2024 年 10 月 30 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开,会议通
知于 2024 年 10 月 23 日通过电话、邮件及书面形式发出,本次会议由董事长陈
汉昭先生主持。出席本次董事会会议的应到董事为 9 人,实际出席会议董事 9
人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参会
董事人数均符合相关法律、法规及公司《章程》的有关规定,会议合法有效。
    经出席会议的董事审议及表决,审议通过如下决议:
    一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过《2024 年第三季度报告》。

    《2024 年第三季度报告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

    二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过《舆情管理制度》。
    详细内容见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《广东光华科
技股份有限公司舆情管理制度》。

    特此公告。



                                           广东光华科技股份有限公司董事会
                                                        2024 年 10 月 31 日