证券代码：002757           证券简称：南兴股份          公告编号：2024-028 号


                           南兴装备股份有限公司
                    第五届监事会第二次会议决议的公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    南兴装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次会议通知
于 2024 年 8 月 10 日以电话、邮件等形式发出，会议于 2024 年 8 月 20 日以现场
表决方式在公司会议室召开。会议应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人，本
次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的规定。本次
会议由监事会主席林惠芳主持，公司高级管理人员列席了本次会议，会议认真审
议了会议议案，决议如下：
    一、审议通过了《关于<2024 年半年度报告>及摘要的议案》
    监事会对公司《2024 年半年度报告》全文及摘要发表了审核意见，认为：
《2024 年半年度报告》的编制程序符合法律、行政法规及规范性文件的规定，报
告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
    《 2024 年 半 年 度 报 告 》 内 容 详 见 2024 年 8 月 21 日 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
    《2024 年半年度报告摘要》内容详见 2024 年 8 月 21 日《证券时报》《中
国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：3 票同意，0 票否决，0 票弃权。


    二、审议通过了《关于 2024 年半年度利润分配预案的议案》
    监事会对公司 2024 年半年度利润分配方案发表了审核意见，认为：董事
会制定的 2024 年半年度利润分配方案符合公司股东未来分红回报规划及《公
司章程》的相关规定，符合公司实际经营情况，不存在损害公司股东尤其是中
小股东利益的情形。
    《2024 年半年度利润分配预案的公告》内容详见 2024 年 8 月 21 日《证
券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：3 票同意，0 票否决，0 票弃权。
    根据公司 2023 年年度股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审议。
    特此公告。




                                                 南兴装备股份有限公司
                                                                监事会
                                                二〇二四年八月二十一日