证券代码：002797              证券简称：第一创业           公告编号：2024-009


                        第一创业证券股份有限公司

                   第四届董事会第十八次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    第一创业证券股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议通
知于 2024 年 3 月 20 日以电子邮件方式发出，并于 2024 年 3 月 25 日以通讯方式召
开。本次会议应参加表决董事 11 名，实际参加表决董事 11 名。会议的召集和表决
程序符合《中华人民共和国公司法》和《第一创业证券股份有限公司章程》（以下简
称“《公司章程》”）的有关规定。
    本次会议审议了会议通知列明的议案并形成如下决议：
    审议通过《关于延长公司高级管理人员任期的议案》
    公司现任高级管理人员任期于 2024 年 3 月 25 日届满，根据《公司章程》的相
关规定并为与公司董事会换届进度安排保持同步，公司董事会同意延长公司现任高
级管理人员总裁王芳女士、副总裁兼财务总监马东军先生、副总裁邱巍先生、副总
裁朱剑锋先生、副总裁陈彬霞女士、合规总监卢国聪先生、首席风险官兼首席信息
官王国峰先生、董事会秘书屈婳女士任期至董事会作出新的聘任决定之日止。
    表决结果：十一票同意，零票反对，零票弃权。


    备查文件：经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第四届董事会第十八次会
               议决议

    特此公告。


                                             第一创业证券股份有限公司董事会

                                                   二〇二四年三月二十六日




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