证券代码：002806         证券简称：华锋股份           公告编号：2024-028
债券代码：128082         债券简称：华锋转债




                   广东华锋新能源科技股份有限公司

             关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知



    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    广东华锋新能源科技股份有限公司（以下称“本公司”或“公司”）于 2024
年 6 月 4 日召开第六届董事会第九次会议，决定于 2024 年 6 月 21 日（星期五）
召开公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。现将有关
事项通知如下：

    一、召开会议的基本情况

    （一）股东大会届次： 2024 年第一次临时股东大会

    （二）股东大会的召集人：公司董事会

    （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开已经公司第六届董事
会第九次会议审议通过，会议的召集、召开程序符合相关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件及《公司章程》的规定，召集人的资格合法有效。

    （四）会议召开的日期、时间：

    现场会议召开时间：2024 年 6 月 21 日（星期五）下午 15:00

    网络投票时间：2024 年 6 月 21 日（星期五）

    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 6
月 21 日 9:15-9：25，9:30-11:30,13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投

                                    1
票系统投票的具体时间为 2024 年 6 月 21 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

    （五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方
式召开。

    1、现场投票：股东本人现场出席或填写授权委托书授权代理人出席。

    2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股
东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

    3、公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券
交易所互联网投票系统投票中的一种方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，
以第一次投票表决结果为准。

    （六）会议的股权登记日：2024 年 6 月 14 日（星期五）


    （七）出席对象：

    1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

    于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股股东均有

权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代

理人不必是本公司股东。

    2、公司董事、监事和高级管理人员；

    3、公司聘请的律师；

    4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

    （八）会议地点：广东省肇庆市高要区金渡工业园二期华锋股份公司综合楼
会议室。

    二、会议审议事项

    （一）审议事项



                                    2
                         本次股东大会提案名称及编码表


                                                              备注

 提案编码                     提案名称
                                                         该列打勾的栏目
                                                            可以投票


    100         总议案：除累积投票提案外的所有提案             √


 非累积投
  票提案


            《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之
   1.00                                                        √
            一的议案》


    （二）议案披露情况

    上述议案已经公司 2024 年 6 月 4 日召开的第六届董事会第九次会议、第六
届监事会第六次会议审议通过，具体内容详见公司于 2024 年 6 月 5 日在巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

    （三）特别强调事项

    1、普通决议议案：议案 1 为普通决议事项，须由出席本次股东大会的股东
（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。

    2、特别决议议案：本次股东大会没有特别决议事项（即须由出席本次股东
大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过）。

    3、对中小投资者单独计票的议案：上述全部议案，公司将对中小投资者的
表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、
监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他
股东）。

    三、会议登记等事项

                                    3
    （一）登记方式

    1、自然人股东登记：符合条件的自然人股东凭本人身份证或其他能够表明
其身份的有效证件或证明、股票账户卡和持股证明登记；授权委托代理人持本人
有效身份证件、授权委托书和受托人的身份证复印件、股票账户卡复印件及持股
证明办理登记。

    2、法人股东登记：符合条件的法人股东由法定代表人出席的，凭法人营业
执照复印件、持股证明、法定代表人身份证以及法定代表人资格证明；授权委托
代理人出席的，凭营业执照复印件、持股证明、法定代表人授权委托书、法定代
表人资格证明、法定代表人身份证复印件和代理人身份证办理登记。

    3、异地股东登记：可凭以上有关证件及经填写的登记表（请见附件三）采
取信函、传真方式或电子邮件登记,公司不接受电话登记。

    4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

    （二）登记时间：2024 年 6 月 18 日上午 9:00—11:30，下午 14:00—16:30。

    （三）登记地点：广东省肇庆市高要区金渡工业园二期华锋股份董事会办公
室。

       四、参加网络投票的具体操作流程

    在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件
一。

       五、其他事项

    （一）联系方式

    联系人：李胜宇、林彦婷

    联系电话：0758-8510155

    邮箱：board@c-hfcc.com

    通讯地址：广东省肇庆市高要区金渡工业园二期华锋股份
                                        4
   邮编：526000

   （二）会议费用

   与会股东或股东代理人的交通、食住等费用自理。

   （三）出席现场会议的股东或股东代理人请按照会议登记方式中的要求携带
相关证件进行登记后参加会议；未办理出席登记的，不能行使表决权。

    六、备查文件

   （一）第六届董事会第九次会议决议；

   （二）第六届监事会第六次会议决议；

   （三）深圳证券交易所要求的其他文件。

   特此公告。

   附件：

   一、参加网络投票的具体操作流程；

   二、授权委托书；

   三、2024 年第一次临时股东大会会议登记表。




                                        广东华锋新能源科技股份有限公司

                                                                 董事会

                                                    二〇二四年六月五日




                                  5
附件一：

                       参加网络投票的具体操作流程



    一、网络投票的程序

    1、投票代码：362806

    2、投票简称：华锋投票

    3、议案设置及意见表决。

    （1）议案设置

                 表 1：股东大会议案对应“议案编码”一览表


                                                                        备注

 提案编码                         提案名称
                                                                    该列打勾的栏

                                                                    目可以投票


    100              总议案：除累积投票提案外的所有提案                 √


非累积投票

   提案


   1.00      《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》       √


    （2）填报表决意见或选举票数。本次股东大会不涉及累积投票提案。对于
非累积投票议案，填报表决意见，同意、弃权、反对。

    （3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表
达相同意见。如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票
的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投
票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准；其它未表决的议案以总议
案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则
                                       6
以总议案的表决意见为准。

    （4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

       二、通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间：2024 年 6 月 21 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30
和 13:00—15:00。

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

       三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 6 月 21 日（现场股东大会召
开当日）上午 9：15，结束时间为 2024 年 6 月 21 日（现场股东大会结束当日）
下午 3：00。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。




                                     7
   附件二：

                        广东华锋新能源科技股份有限公司

                      2024 年第一次临时股东大会授权委托书


         鉴于本人（本公司）                   为广东华锋新能源科技股份有限公司的
   股东，持有代表有效表决权的股份数                   股。兹委托           先生
   （女士）代表本人（本公司）出席广东华锋新能源科技股份有限公司 2024 年第
   一次临时股东大会，并代为行使表决权。

         相关议案的表决具体指示如下：

                                                   备注
                                               该列打勾
议案序号                  表决事项                              同意    反对   弃权
                                               的栏目可
                                                 以投票
  100       总议案：除累积投票提案外的所有提案       √

  1.00      《关于公司未弥补亏损达到实收股本            √
            总额三分之一的议案》
         委托人签名（法定代表人签名）：

         委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

         委托人股东账号：                         委托人持股数：

         受托人签名：                             受托人身份证号：

         委托日期：     年    月     日

         有效期限：自签署日至本次股东大会结束

         注：1、请在对议案投票选择时打“√”，“同意”、“反对”、“弃权”都不打
   “√”视为弃权，“同意”、“反对”、“弃权”同时在两个选择中打“√”视为废票
   处理；

         2、授权委托书以剪报、复印或按以上格式自制均有效，单位委托必须加盖
   公章。

                                          8
附件三：

                  广东华锋新能源科技股份有限公司
               2024 年第一次临时股东大会会议登记表


       法人股东名称/自然人股东姓名

               股东地址/住所

 法人股东营业执照号码/自然人股东身份证号码

           法人股东法定代表人姓名

                  股东账号

                        （注）
                持股数量

              是否委托他人参加

                 受托人姓名

            受托人有效身份证号码

                 联系人姓名

                  联系电话

                  联系邮箱

                  联系传真

              联系地址与邮编

注：截至本次股权登记日 2024 年 6 月 14 日下午 15:00 交易结束时在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。




                           股东签字（法人股东盖章）

                                                  日期：   年    月    日


                                       9