证券代码： 002899            证券简称：英派斯        公告编号： 2024-059


                青岛英派斯健康科技股份有限公司

             关于董事会、监事会完成换届选举的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    青岛英派斯健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 7 月 15
日召开了 2024 年第一次临时股东大会，审议并通过了公司董事会、监事会换届
选举的相关议案。现将具体情况公告如下：


    一、董事会换届选举情况
    公司第四届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名，
成员如下：
    1、非独立董事：刘洪涛先生、平丽洁女士、刘越女士、梁春红女士、黄建
先生、王齐亮先生
    2、独立董事：陈华先生、李强先生、孟凡强先生
    公司第四届董事会董事任期自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之
日起至公司第四届董事会届满之日止。公司董事会中兼任公司高级管理人员的董
事人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于董事会成员总数的
三分之一，符合相关法律法规的要求。独立董事任职资格和独立性已经深圳证券
交易所审核无异议。上述董事会成员均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所惩戒，均不是失信被执行人，均不存在《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）等相关法律法规规定的不得担任公司董事的情形，
符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。（上述人员简历详见
附件）


    二、监事会换届选举情况
    公司于 2024 年 6 月 28 日召开了公司职工民主决策会议，会议选举产生了第
四届监事会职工代表监事，具体内容详见公司于 2024 年 6 月 29 日发布于《证券
时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于选举第四届监事会职工代表监事的公告》
（公告编号：2024-056）。
    公司第四届监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，职工代表监
事 1 名，成员如下：
    1、非职工代表监事：杨军先生、丁慧玲女士
    2、职工代表监事：范真女士
    公司第四届监事会监事任期自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之
日起至公司第四届监事会届满之日止。公司第四届监事会成员均未受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，均不是失信被执行人。符合《公司
法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。公司职工代表担任的监事不少于
公司监事人数的三分之一。（上述人员简历详见附件）


    三、部分董事、监事换届选举离任情况
    公司本次董事会、监事会换届后，秦熙先生、刘增勋不再担任公司董事、董
事会专门委员会相关职务，仍在公司担任其他职务；韦钢先生不再担任公司董事、
董事会专门委员会相关职务，也不在公司担任其他职务；徐国君先生不再担任公
司独立董事、董事会专门委员会相关职务，也不在公司担任其他职务。
    公司对第三届董事、监事在任职期间的勤勉工作及对公司发展作出的贡献表
示衷心感谢！


    四、备查文件
    1、2024 年第一次临时股东大会会议决议。
    特此公告。
                                         青岛英派斯健康科技股份有限公司
                                                                   董事会
                                                        2024 年 7 月 15 日
附件：公司董事、监事简历

    刘洪涛，男，中国国籍，无境外永久居留权，1982年6月出生，本科学历。
2015年8月至2022年8月，先后担任公司总经理办公室主任、行政管理中心总经理、
公司副总经理、董事。2022年8月至今，担任公司董事长。
    截至目前，刘洪涛先生未直接持有公司股份，担任公司控股股东海南江恒实
业投资有限公司法定代表人兼执行董事职务，与其他持有公司5%以上股份的股
东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》
规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，未被中国证监会采取证
券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和
高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券
交易所公开谴责或者通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌
违法违规被中国证监会立案调查、尚未有明确结论的情形，不属于“失信被执行
人”；不存在《规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事、高级
管理人员的情形。其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任
职条件。


    陈华，男，中国国籍，无境外永久居留权，1967年7月出生，博士研究生学
历，教授，博士生导师，泰山产业领军人才。1989年7月至1991年10月，在工商
银行曲阜县支行计划科工作；1991年11月至1999年12月，担任工商银行济宁分行
办公室任宣传科科长，国际业务部国际结算科科长；2000年1月至2001年10月，
担任工商银行汶上县支行副行长；2001年11月至2002年8月，担任工商银行济宁
分行风险管理部总经理；2005年3月至2011年10月，担任山东经济学院财税金融
研究所副所长、所长；2011年11月至2013年10月，担任山东财经大学经济研究中
心任主任；2013年11月至今，担任山东财经大学当代金融研究所所长、山东财经
大学金融学院教授、博士生导师。现同时兼任冠均国际控股有限公司（股份代号：
1629）、中泰期货股份有限公司（股份代号：1461）、日照银行股份有限公司独
立董事、青岛双星股份有限公司外部董事等职务。
    截至目前，陈华先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股
5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；
不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，未被
中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市
公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近
三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关
立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查、尚未有明确结论的情形，不
属于“失信被执行人”；不存在《规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名
为董事、监事、高级管理人员的情形。其任职资格符合《公司法》等相关法律、
法规和规定要求的任职条件。


    李强，男，中国国籍，无境外永久居留权，1975年10月出生，硕士研究生学
历。1997年7月至1999年6月，就职于中国工艺集团有限公司；1999年9月至2000
年9月，担任联想集团有限公司市场经理；2003年3月至2005年4月，担任上海邦
信阳律师事务所律师助理；2005年4月至今，历任国浩律师（上海）事务所律师、
合伙人、管理合伙人、管理合伙人/主任、管理合伙人。现同时担任上海安诺其
集团股份有限公司（证券代码：300067）独立董事、上海傲世控制科技股份有限
公司独立董事、山东德州扒鸡股份有限公司独立董事、上海派拉软件股份有限公
司独立董事、天地壹号饮料股份有限公司独立董事、山东威高集团医用高分子制
品股份有限公司独立董事等职务。
    截至目前，李强先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股
5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不
存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，未被中
国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公
司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三
年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立
案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查、尚未有明确结论的情形，不属
于“失信被执行人”；不存在《规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为
董事、监事、高级管理人员的情形。其任职资格符合《公司法》等相关法律、法
规和规定要求的任职条件。


    孟凡强，男，中国国籍，无境外永久居留权，1978年2月出生，硕士研究生
学历，高级会计师。2006年7月至2016年3月，担任中国恩菲工程技术有限公司财
务部财务经理；2016年3月至2021年8月，担任浙江芯能光伏科技股份有限公司财
务总监；2021年9月至2023年2月，担任北京中科闻歌科技技术股份有限公司副总
裁兼CFO。2023年9月至今，担任深圳达济企业管理合伙企业（有限合伙）合伙
人兼总经理。
    截至目前，孟凡强先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持
股 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关
系；不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，
未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任
上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，
最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法
机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查、尚未有明确结论的情形，
不属于“失信被执行人”；不存在《规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提
名为董事、监事、高级管理人员的情形。其任职资格符合《公司法》等相关法律、
法规和规定要求的任职条件。


    平丽洁，女，中国国籍，无境外永久居留权，1975 年 8 月出生，硕士研究
生学历。曾先后任职于北京汇人科技发展有限公司、澳大利亚 Plastic Wax Pty
Limited 和北京聚乐文化传媒有限公司，目前担任海南江恒实业投资有限公司监
事、青岛英派斯（集团）有限公司监事等职务。
    截至目前，平丽洁女士持有公司控股股东海南江恒实业投资有限公司 10%
股权并担任海南江恒实业投资有限公司监事，未直接持有公司股份，与其他持有
公司 5%以上股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存
在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，未被中国
证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司
董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年
内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案
侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查、尚未有明确结论的情形，不属于
“失信被执行人”；不存在《规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董
事、监事、高级管理人员的情形。其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规
和规定要求的任职条件。


    刘越，女，中国国籍，无境外永久居留权，1989年9月出生，硕士研究生学
历。2015年9月至2019年7月，担任香港友邦国际有限公司总经理秘书兼高级财富
管理经理。2019年7月至今，担任海南涵金基金管理有限公司执行董事；2022年5
月至今，担任海南融海生物科技有限公司执行总监兼董事长助理。
    截至目前，刘越女士未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、
持股5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联
关系；不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，
未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任
上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，
最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法
机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查、尚未有明确结论的情形，
不属于“失信被执行人”；不存在《规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名
为董事、监事、高级管理人员的情形。其任职资格符合《公司法》等相关法律、
法规和规定要求的任职条件。


    梁春红，女，中国国籍，无境外永久居留权。1970年9月出生，大专学历，
中国注册会计师非执业会员、具有注册资产评估师执业资格。1992年至2023年12
月，先后担任山东燕陵蜜酒厂财务科科长、山东华乐实业集团有限公司财务总监、
公司财务副总监。2023年12月至今，担任公司财务负责人。
    截至目前，梁春红女士未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、
持股5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联
关系；不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，
未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任
上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，
最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法
机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查、尚未有明确结论的情形，
不属于“失信被执行人”；不存在《规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名
为董事、监事、高级管理人员的情形。其任职资格符合《公司法》等相关法律、
法规和规定要求的任职条件。


    黄建，男，中国国籍，无境外永久居留权，1983年6月出生，本科学历，2018
年1月至2022年7月，担任青岛中能集团有限公司董事长助理，青岛海牛足球俱乐
部有限公司总经理。2022年12月至今，担任公司行政副总。
    截至目前，黄建先生未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、
持股5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联
关系；不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，
未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任
上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，
最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法
机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查、尚未有明确结论的情形，
不属于“失信被执行人”；不存在《规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名
为董事、监事、高级管理人员的情形。其任职资格符合《公司法》等相关法律、
法规和规定要求的任职条件。


    王齐亮，男，中国国籍，无境外永久居留权，1970年10月出生，本科学历。
2012年4月至今，担任公司制造一本部副总监。
    截至目前，王齐亮先生未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、
持股5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联
关系；不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，
未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任
上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，
最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法
机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查、尚未有明确结论的情形，
不属于“失信被执行人”；不存在《规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名
为董事、监事、高级管理人员的情形。其任职资格符合《公司法》等相关法律、
法规和规定要求的任职条件。


    杨军，男，中国国籍，无境外永久居留权，1980年8月出生，高中学历。2006
年8月至2016年4月，担任济南市冶金科学研究所业务员。2016年4月至今，担任
海南江恒实业投资有限公司经理。
    截至目前，杨军先生未直接持有公司股份，担任公司控股股东海南江恒实业
投资有限公司经理，与其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、
高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任公司监事
的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不
适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行
政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，不存在因涉嫌犯
罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查、尚未有明确结
论的情形，不属于“失信被执行人”；不存在《规范运作》第3.2.2条第一款规定
的不得提名为董事、监事、高级管理人员的情形。其任职资格符合《公司法》等
相关法律、法规和规定要求的任职条件。



    丁慧玲，女，中国国籍，无境外永久居留权，1984 年 2 月出生，硕士研究
生学历。2014 年 4 月至 2020 年 6 月，先后担任公司公共事务专员、总经理办公
室专员。2020 年 7 月至今，担任公司知识产权部经理。

    截至目前，丁慧玲女士未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、
持股 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联
关系；不存在《公司法》规定的不得担任公司监事的情形，未被中国证监会采取
证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事
和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证
券交易所公开谴责或者通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉
嫌违法违规被中国证监会立案调查、尚未有明确结论的情形；不属于“失信被执
行人”；不存在《规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事、监事、
高级管理人员的情形。其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求
的任职条件。
    范真，女，中国国籍，无境外永久居留权，1973 年 10 月出生，本科学历。
2001 年 6 月至 2010 年 1 月任青岛英卓商贸有限公司经理职务，2010 年 2 月至
2014 年 6 月任青岛英派斯健康发展有限公司综合管理岗职务，2014 年 7 月至今
任公司综合保障部经理职务。
    截至目前，范真女士未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、
持股 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联
关系；不存在《公司法》规定的不得担任公司监事的情形，未被中国证监会采取
证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事
和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证
券交易所公开谴责或者通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉
嫌违法违规被中国证监会立案调查、尚未有明确结论的情形，不属于“失信被执
行人”；不存在《规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事、监事、
高级管理人员的情形。其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求
的任职条件。