证券代码：002899            证券简称：英派斯           公告编号：2024-076


                 青岛英派斯健康科技股份有限公司

            第四届监事会 2024 年第三次会议决议公告

      本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    青岛英派斯健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会 2024
年第三次会议于 2024 年 9 月 26 日上午 10:00 在公司会议室以现场和通讯相结合
的方式召开。本次会议通知于 2024 年 9 月 20 日以电子邮件、电话等方式通知全
体监事。本次会议由监事会主席杨军召集并主持。本次会议应出席监事 3 名，实
际出席监事 3 名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《青
岛英派斯健康科技股份有限公司章程》等有关法律、法规的规定。


    二、监事会会议审议情况
    经审议，与会监事一致通过了如下决议：
    1.审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的
自筹资金的议案》
    经审核，监事会认为：公司本次使用募集资金置换公司预先已投入募投项目
及已支付发行费用的自筹资金的决策程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上
市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，置换时间距募集资金到账时
间未超过 6 个月，与募集资金投资项目的实施计划不相抵触，不影响募集资金投
资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。
    监事会 同意公 司使 用募集 资金 置换预 先投 入募投 项目 的自 筹资金
379,658,678.74 元 ，置 换已 支付 发行 费用 的自 筹资 金 2,686,600.92 元， 共 计
382,345,279.66 元。
    具体内容详见公司同日发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时
报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）的《关
于以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公
告编号：2024-077）。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。通过。


    三、备查文件
    1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
    2.深交所要求的其他文件。


    特此公告。



                                         青岛英派斯健康科技股份有限公司

                                                                   监事会

                                                         2024 年 9 月 26 日