集泰股份：2024年第二次临时股东大会的法律意见书2024-09-19
广东广信君达律师事务所
关于广州集泰化工股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会的
法律意见书
二〇二四年九月
广东广信君达律师事务所
关于广州集泰化工股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会的
法律意见书
致：广州集泰化工股份有限公司
广东广信君达律师事务所（以下简称“本所”）接受广州集泰化
工股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师列席公
司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），对
本次股东大会的相关事项进行见证并出具法律意见。
本法律意见书系根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共
和国证券法》、《上市公司股东大会规则》及其他相关法律、法规、
规章和规范性文件以及《广州集泰化工股份有限公司章程》（以下简
称“《公司章程》”）的相关规定而出具。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关
文件和材料。本所律师得到公司如下保证：其提供的与本法律意见书
相关的文件资料均是真实、准确、完整、有效的，不包含任何误导性
的信息，且无任何隐瞒、疏漏之处。公司所提供的文件资料的副本或
复印件与正本或原件一致，且该等文件资料的签字与印章都是真实的，
该等文件的签署人已经合法授权并有效签署该等文件。
在本法律意见书中，本所律师仅对公司本次股东大会的召集、召
开程序、出席会议的人员资格和召集人资格、会议的表决程序和表决
结果事项发表法律意见，并不对本次股东大会审议的议案以及其他与
议案相关的事实、数据的真实性及准确性发表意见。
本法律意见书仅供公司本次股东大会之目的使用，本所律师同意
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将本法律意见书随同公司本次股东大会决议及其他信息披露资料一
并公告。
本所律师根据法律法规的有关要求,按照律师行业公认的业务标
准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会的召集和召开的
相关法律问题出具如下意见：
一、关于本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次股东大会的召集
1、根据公司第四届董事会第四次会议决议公告、2024 年第二次
临时股东大会通知公告及《公司章程》的规定并经本所律师核查，本
次股东大会由公司董事会召集，根据公司第四届董事会第四次会议决
议召开。
2、公司董事会已于 2024 年 8 月 31 日在《证券时报》、《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）发布了《广州集泰化工股份有限公
司关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（以下简称“会议
通知”）。
该会议通知载明了召开本次股东大会的会议召集人、时间、地点、
方式、会议审议事项，说明了股东有权出席、并可委托代理人出席本
次股东大会和行使表决权，以及明确了有权出席会议股东的股权登记
日、登记办法、股东联系办法、股东参与网络投票的具体程序等内容。
（二） 本次股东大会的召开
本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。
1、本次股东大会的现场会议于 2024 年 9 月 18 日（星期三）下
午 14:30 在广州开发区南翔一路 62 号 C 座一楼会议室召开。
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2、网络投票时间：2024 年 9 月 18 日（星期三）
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：
2024 年 9 月 18 日（星期三）9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年
9 月 18 日上午 9:15 至 2024 年 9 月 18 日下午 15:00 期间任意时间。
经核查，本所律师认为：本次股东大会召开的时间、地点、会议
审议事项与公告一致，本次股东大会召集与召开程序符合《公司法》、
《证券法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。
二、关于本次股东大会出席人员和会议召集人资格
（一）出席本次股东大会人员
本所律师核查了 2024 年 9 月 11 日股权登记日的股东名册、出席
股东及股东代理人的身份证明文件、股票账户卡、法人代表身份证明
及/或授权委托书、出席股东及股东代理人的签名册以及深圳证券信
息有限公司提供的数据。
经核查，参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授
权代表共计 98 名，代表股份数为 144,928,749 股，占公司有表决权
股份总数的 37.5657％。其中：现场出席本次股东大会的股东及股东
代理人 8 人，代表股份数为 143,730,305 股，占公司有表决权股份总
数的 37.2550％；参加本次股东大会网络投票的股东共 90 名，代表
股份数为 1,198,444 股，占公司有表决权股份总数的 0.3106％。以
上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司验证。
出席公司本次股东大会的中小投资者（即除公司董事、监事、高
级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他
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股东）及代理人共计 90 人，代表股份数为 1,198,444 股，占公司有
表决权的股份总数的 0.3106%。
（二）出席本次股东大会的其他人员
公司董事、监事及董事会秘书出席了本次会议，其他高管及本
所律师列席了本次会议。
（三）会议召集人
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长邹榛夫主持。
经核查，本所律师认为：本次股东大会召集人、主持人及出席和
列席会议人员的资格均合法、有效，符合《公司法》、《上市公司股
东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等公司
相关规则制度的有关规定。
三、关于本次股东大会的表决程序及表决结果
（一）经本所律师见证，本次股东大会所审议的议案与会议通知
公告所述内容相符，本次股东大会没有对会议通知公告中未列明的事
项进行表决，也未出现修改原议案和提出新议案的情形。
（二）本次股东大会根据《公司章程》的规定进行计票和监票，
当场公布了现场表决结果，出席股东大会的股东及股东授权代表没有
对表决结果提出异议。
（三）根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司向公司提
供的本次临时股东大会网络投票统计数据，与公司统计的现场投票数
据合并后，表决情况如下:
1、审议通过了《关于注销部分已回购股份并减少注册资本的议案》；
总表决情况：
同意 144,790,549 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
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的 99.9046％；反对 123,500 股，占出席会议所有股东所持有效表决
权股份的 0.0852％；弃权 14,700 股，占出席会议所有股东所持有效
表决权股份的 0.0101％。
中小股东总表决情况：
同意 1,060,244 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
88.4684％；反对 123,500 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份的 10.3050％；弃权 14,700 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份的 1.2266％。
本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会的股东（包括
股东代理人）所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
2、审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销及减少注册资本
的议案》；
总表决情况：
同意 144,791,249 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
的 99.9051％；反对 122,300 股，占出席会议所有股东所持有效表决
权股份的 0.0844％；弃权 15,200 股，占出席会议所有股东所持有效
表决权股份的 0.0105％。
中小股东总表决情况：
同意 1,060,944 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
88.5268％；反对 122,300 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份的 10.2049％；弃权 15,200 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份的 1.2683％。
本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会的股东（包括
股东代理人）所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
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3、审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商登记的议案》；
总表决情况：
同意 144,819,349 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
的 99.9245％；反对 92,800 股，占出席会议所有股东所持有效表决
权股份的 0.0640％；弃权 16,600 股，占出席会议所有股东所持有效
表决权股份的 0.0115％。
中小股东总表决情况：
同意 1,089,044 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
90.8715％；反对 92,800 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股
份的 7.7434％；弃权 16,600 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份的 1.3851％。
本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会的股东（包括
股东代理人）所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
4、审议通过了《关于部分募投项目变更并增加实施主体和实施地点
及延期的议案》；
总表决情况：
同意 144,445,977 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
的 99.6669％；反对 120,472 股，占出席会议所有股东所持有效表决
权股份的 0.0831％；弃权 362,300 股，占出席会议所有股东所持有
效表决权股份的 0.2500％。
中小股东总表决情况：
同意 715,672 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
59.7168％；反对 120,472 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份的 10.0524％；弃权 362,300 股，占出席会议中小股东所持有效
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表决权股份的 30.2309％。
经核查，本所律师认为：本次股东大会的表决程序符合《公司法》
等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《上市公司股东大
会规则》等公司相关规则制度的有关规定，表决结果合法、有效。
四、结论
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、
召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事项符
合法律、法规和《公司章程》的规定，公司本次股东大会决议合法、
有效。
本法律意见书正本一式三份，无副本，经本所律师签字并经本所
盖章后生效。
（以下为本法律意见书的签字盖章页，无正文）
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（本页无正文，为《广东广信君达律师事务所关于广州集泰化工股份
有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
广东广信君达律师事务所（章）
负责人： 经办律师：
邓 传 远 李 志 娟
经办律师：
陈 平
签署日期： 年 月 日
