郑州银行：郑州银行股份有限公司第七届监事会2024年第三次临时会议决议公告2024-11-28
证 券 代 码： 002936 证 券 简 称： 郑州银 行 公 告 编 号： 2024-042
郑州银行股份有限公司
第七届监事会2024年第三次临时会议决议公告
郑州银行股份有限公司（以下简称“本行”）及监事会全体成员保证公告内容的真实、
准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
本行于 2024 年 11 月 22 日以电子邮件及书面方式向全体监事发出关于召开
第七届监事会 2024 年第三次临时会议的通知，会议于 2024 年 11 月 27 日在郑州
市商务外环路 22 号郑州银行大厦现场召开。本次会议应出席监事 5 人，实际出
席 5 人，其中徐长生先生以视频接入方式出席会议，朱志晖先生因工作原因委托
耿明斋先生代为表决。会议召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》
《香港联合交易所有限公司证券上市规则》和本行《公司章程》的规定，本次会
议合法有效。会议由监事会临时召集人胡跃先生主持。
二、会议审议情况
（一）会议审议通过了《关于提名郑州银行股份有限公司第八届监事会外部
监事候选人的议案》。
会议逐项审议通过了：
1. 提名徐长生先生为本行第八届监事会外部监事候选人；
本项同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
2. 提名耿明斋先生为本行第八届监事会外部监事候选人。
本项同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
除因相关政策法规要求须调整外，第八届监事会监事任期三年，自股东大会
审议通过之日起生效。上述监事候选人的简历见附件。
本议案需提交本行股东大会审议。
（二）会议审议通过了《关于变更郑州银行股份有限公司外部审计机构的议
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案》。
本议案同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
《郑州银行股份有限公司关于拟变更会计师事务所的公告》在巨潮 资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露，供投资者查阅。
本议案需提交本行股东大会审议。
三、备查文件
本行第七届监事会 2024 年第三次临时会议决议。
特此公告。
郑州银行股份有限公司监事会
2024 年 11 月 28 日
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附件
徐长生先生，1963 年 10 月出生，南京大学经济学学士，武汉大学经济学硕
士、经济学博士。
徐先生于 2021 年 6 月起担任本行外部监事。彼自 1987 年 7 月起于华中科技
大学经济学院任教，自 1997 年 9 月起任教授，自 1999 年 9 月起任博士生导师。
徐先生曾任华中科技大学经济学院院长，现任张培刚发展经济学研究基金会副理
事长，长期从事宏观经济学、发展经济学等领域的科研和教学工作。
截至本公告日期，徐先生未持有本行股份，不存在《公司法》、本行《公司
章程》以及中国证监会、证券交易所规定的不得提名为监事的情形，符合监事的
任职要求，与本行持股 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不
存在关联关系，最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚或证券交易所公开
谴责或三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规
被中国证监会立案稽查，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查
询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
耿明斋先生，1952 年 2 月出生，河南大学经济学学士、经济学硕士，教授。
耿先生于 2023 年 6 月起担任本行外部监事。彼自 1985 年 7 月起于河南大学
任职，自 1985 年 7 月至今任教师，自 2019 年 9 月至今任经济学院名誉院长、河
南中原经济发展研究院首席专家。耿先生自 2019 年 1 月至今任宇通重工股份有
限公司独立董事，自 2019 年 5 月至今任中原期货股份有限公司独立董事。现任
河南省第十四届人大代表、中共河南省委咨询组研究员、河南省政府专家咨询委
员会委员、中国国际经济交流中心理事。耿先生曾任河南大学经济学院院长、中
原发展研究院院长，河南双汇集团财务有限公司独立董事，河南汴京农村商业银
行股份有限公司独立董事。
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截至本公告日期，耿先生未持有本行股份，不存在《公司法》、本行《公司
章程》以及中国证监会、证券交易所规定的不得提名为监事的情形，符合监事的
任职要求，与本行持股 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不
存在关联关系，最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚或证券交易所公开
谴责或三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规
被中国证监会立案稽查，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查
询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
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