证券代码：002985       证券简称：北摩高科       公告编号：2024-046


             北京北摩高科摩擦材料股份有限公司
             第三届监事会第十次会议决议的公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    北京北摩高科摩擦材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月
20 日以专人送达方式，发出了关于召开公司第三届监事会第十次会议的通知，
本次会议于 2024 年 10 月 30 日下午在公司会议室以现场会议方式召开。会议应
出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，部分高管列席。会议由公司监事会主席夏青
松先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
    二、监事会会议审议情况

    1.审议并通过《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》

    经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司《2024 年第三季度报告》的程

序符合法律、行政法规、中国证监会及深圳证券交易所的规定，报告内容真实、

准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏。

    具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以

及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年第三季度报告》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    三、备查文件

    1.北京北摩高科摩擦材料股份有限公司第三届监事会第十次会议决议。
特此公告。


             北京北摩高科摩擦材料股份有限公司监事会

                         2024 年 10 月 30 日